Theo hồ sơ của Công an tỉnh Nam Định, quá trình công tác, với vai trò là Trưởng ban Kiểm soát Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Cổ Lễ, Bùi Thị Khương đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo và cùng một số cán bộ nhân viên lập hồ sơ, chứng từ khống, hợp thức hóa thủ tục để chiếm đoạt gần 3,7 tỷ đồng.
Ngày 6/10/2020, Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Thị Khương về tội tham ô tài sản. Tuy nhiên, Khương đã bỏ trốn vào huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và đổi tên thành Bùi Thị Hương để trốn tránh pháp luật. Dù vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ được Bùi Thị Khương, di lý về Nam Định để phục vụ điều tra.
Liên quan đến những vi phạm xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cổ Lễ, Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng là: Dương Thị Phượng (58 tuổi), nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cổ Lễ và Trần Thị Tuyết (28 tuổi), thủ quỹ Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Cổ Lễ về hành vi tham ô tài sản.
