Qua điều tra của cơ quan chức năng, từ năm 2010, Nguyễn Thị Nương đứng ra làm chủ hụi, tổ chức nhiều dây hụi có giá trị từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng, hầu hết hụi viên là người dân trong xã. Năm 2016, Nguyễn Thị Nương thực hiện hành vi lừa đảo, kê tên khống 13 phần hụi để lấy tiền của hụi viên và bán một phần hụi khống cho 4 hụi viên, chiếm đoạt tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.
Hành vi trên đủ yếu tố cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Nương để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
