Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Dung (còn gọi là Dung 9 bò hoặc Dung bánh bò, 48 tuổi, ngụ khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài); Phạm Thị Thanh Thúy (còn gọi là bé Dũng, 50 tuổi) và Lê Quý Đôn (28 tuổi), cùng ngụ khu phố Tân Tiến, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài.
Sau nhiều ngày bí mật tổ chức theo dõi các hoạt động của các đối tượng này, các lực lượng phối hợp bất ngờ đột kích đồng loạt vào chỗ ở của ba đối tượng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ được rất nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
Bước đầu, Dung khai nhận đã cho 3 người vay với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng, lãi suất 109,5 đến 182,5%/năm. Số tiền thu lợi bất chính là gần 1 tỷ đồng.
Phạm Thị Thanh Thúy và Lê Quý Đôn khai nhận cho vay tiền từ năm 2017 đến nay với lãi suất 109,5% đến 182,5%/năm. Cơ quan Công an đã làm việc với 5 người vay, số tiền vay 17,6 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính gần 120 triệu đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.
