Trần Văn Thuận đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố tội "Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên" theo Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Trước đó, trưa 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt Trần Văn Thuận tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi bắt giữ, Cơ quan điều tra đã áp giải đối tượng đưa về huyện Hàm Tân thực hiện các biện pháp tố tụng tiếp theo.
Quá trình điều tra xác định, Công ty đã khai thác khoáng sản tại phần diện tích chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê; khai thác vượt quá ranh giới khu vực cấp phép; khai thác lớp vật liệu san lấp vượt quá phạm vi ranh giới khu vực được phép khai thác. Đặc biệt, công ty đã khai thác khoáng sản với khối lượng gần 49.000 m3 nhưng chỉ khai báo gần 23.000 m3.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, ngoài việc vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, công ty này còn có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đã khai thác thực tế. Ngoài ra, công ty còn có hành vi vi phạm về mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp…
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.
