Cùng về hành vi trên, ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Rạch Giá đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm Nguyễn Thông Thái (sinh năm 1995), Dương Văn Tài (sinh năm 2000) và Trương Hán Chương (sinh năm 2000), cùng ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 7/2023, Thái, Tài và Chương quen biết với nhau khi cùng làm việc tại một công ty dịch vụ tài chính. Quá trình làm việc, Thái và Tài được cung cấp các file danh sách dữ liệu thông tin cá nhân người sử dụng thẻ tín dụng của một ngân hàng thương mại cổ phần và tự lưu trữ trong điện thoại cá nhân.
Khoảng cuối tháng 7/2023, cả ba cùng nghỉ việc. Thái, Tài bàn bạc rủ Chương cùng thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của người sử dụng thẻ tín dụng bằng cách giả làm nhân viên ngân hàng, gọi điện cho chủ thẻ, đưa ra thông tin gian dối có lợi cho chủ thẻ để lừa chủ thẻ cung cấp thông của tin thẻ tín dụng đang sử dụng. Sau đó, các đối tượng sử dụng thông tin của chủ thẻ tín dụng cung cấp đặt mua các loại hàng hóa có giá trị lớn để chiếm đoạt.
Sau khi cả bọn cùng đồng ý, Thái lên mạng tìm mua thêm data (tập hợp thông tin) khách hàng, chuẩn bị 2 chiếc điện thoại di động có chức năng kết nối Internet, mua các sim rác và đến phòng trọ do Chương thuê trước đó để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Với thủ đoạn trên, Thái, Tài và Chương thực hiện thành công nhiều vụ, chiếm đoạt được tài sản có giá trị rất lớn.
Đến cuối tháng 9/2023, Chương sợ bị Công an phát hiện nên không tiếp tục tham gia thực hiện hành vi phạm tội với Thái và Tài. Vì vậy, Thái và Tài đến thuê căn hộ tại Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) để tiếp tục thực hiện hành vi phạm pháp.
Tại đây, Thái gặp lại bạn cũ là Hồ Minh Phúc nên rủ Phúc cùng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với cách thức như trên. Trong đó, nhóm Thái, Tài và Phúc thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thành công được khoảng 15 vụ của các nạn nhân ở các tỉnh, thành phố và chiếm đoạt số tiền rất lớn.
Sau khi nhận được tin báo của bị hại, Công an thành phố Rạch Giá phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành điều tra truy xét, phát hiện Thái, Tài và Chương chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ.
