Theo hồ sơ của cơ quan Công an, năm 2014, Phan Hồng Thắm bắt đầu làm chủ hụi, thu hút đông đảo người dân ở địa phương tham gia. Thời gian đầu, Thắm vẫn chung tiền hụi đầy đủ nên tạo được lòng tin của người tham gia. Sau đó, do mất cân đối tài chính không còn khả năng chi trả, Thắm đã có hành vi gian dối, mở hàng chục dây hụi mới rồi mạo danh hốt hụi nhằm “lấy đầu này, lấp đầu kia”. Đến tháng 3/2023, Thắm tuyên bố vỡ hụi, qua đó chiếm đoạt của 60 người tại 42 dây hụi với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 21/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Hồng Thắm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Sau thời gian truy tìm, đầu tháng 4/2024, cơ quan Công an đã phát hiện và tiến hành lệnh bắt tạm giam Thắm để xử lý theo quy định pháp luật.
