Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đầu năm 2023 Hoàng Trung Nghĩa nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác nên mạo danh là Tony Hoàng và tự lập trang web IMB DAO địa chỉ truy cập https://imbdao.com, cùng các tài khoản mạng xã hội Twitter @IMBDAO_VietNam và kênh Telegram có tên “IMBDAO_VietNam”.
Để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, đối tượng Nghĩa đưa ra nhiều thông tin sai sự thật trên các mạng xã hội là quỹ IBM_DAO của Nghĩa được một số quỹ đầu tư lớn trên thế giới đầu tư vào, có một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần đồng ZRO (dự án tiền điện tử LayerZero). Sau đó, Nghĩa tạo nhóm Telegram “LayerZero Pool” gồm nhiều tài khoản ảo để giả mạo các thành viên có nhu cầu bán lại cổ phần dự án ZRO. Khi có khách hàng muốn mua lại cổ phần dự án tiền ảo, Nghĩa cung cấp thông tin địa chỉ ví tiền ảo để chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt.
Nhằm trốn tránh sự điều tra của cơ quan chức năng và che giấu hành vi lừa đảo, Hoàng Trung Nghĩa đã đăng ký các ví tiền ảo phi tập trung để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyển tiền, sau đó bằng nhiều cách quy đổi thành tiền Việt Nam đồng.
Với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2023 đến thời điểm bị bắt, Nghĩa đã lừa đảo chiếm đoạt từ các nhà đầu tư khoảng 2,35 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt, đối tượng Nghĩa sử dụng vào mục đích trả nợ và đầu tư một số dự án tiền điện tử nhưng đã bị thua lỗ. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
