Theo điều tra ban đầu, do nợ ông P.C.C số tiền 2 tỷ đồng đã đến hạn nhưng không có tiền trả, Thuận dựng lên câu chuyện cần tiền đáo hạn cho khách hàng vay vốn để vay mượn từ người quen. Dù vẫn đang làm nhân viên ngân hàng và có quyền xử lý hồ sơ vay, nhưng thực tế, Thuận không có khách hàng nào yêu cầu hỗ trợ như đã nói.
Ngày 23/9/2024, Thuận nói dối với vợ là cần 1 tỷ đồng để hỗ trợ một khách hàng đáo hạn ngân hàng. Vợ Thuận đã giới thiệu chồng với bà L.T.Y.N - một đồng nghiệp làm cùng ngân hàng của mình. Tin tưởng vào uy tín của vợ chồng Thuận, bà N đã đồng ý cho vay và chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của Thuận. Ngay lập tức, đối tượng chuyển toàn bộ số tiền trên sang tài khoản của ông C để trả nợ.
Đến ngày 25/9/2024, Thuận tiếp tục giở chiêu trò cũ, thuyết phục ông P.C.C cho vay 700 triệu đồng với lý do tiếp tục hỗ trợ khách hàng đáo hạn. Tin lời vì từng nhiều lần giao dịch tương tự, ông P.C.C đã chuyển tiền. Số tiền này cũng nhanh chóng được Thuận sử dụng để trả nợ cho ông Đ.D.H - một chủ nợ khác.
Cả hai lần vay, Thuận đều không dùng tiền đúng mục đích như đã cam kết mà dùng để chi trả các khoản nợ cá nhân, khiến ông P.C.C và bà L.T.Y.N mất khả năng thu hồi vốn.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
