Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hồng Dương (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định); Hoàng Văn Khánh (sinh năm 2000, thường trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội); Ngô Văn Đại (sinh năm 1995, hộ khẩu tại xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định); Phạm Xuân Đức (sinh năm 2002, hộ khẩu tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội); Nguyễn Thị Lới (sinh năm 2000, hộ khẩu tại xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên).
Quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan công an xác định, khoảng tháng 4/2021, Nguyễn Hồng Dương lập Công ty cổ phần EHA GROUP (nhưng chưa đăng ký kinh doanh) để bán thực phẩm chức năng về mắt. Dương rủ Hoàng Văn Khánh cùng một số đối tượng khác làm cùng. Sau đó, các đối tượng phân công chạy quảng cáo trên mạng, dùng sim rác gọi điện tư vấn bán hàng cho khách. Đến tháng 7/2021, do làm ăn thua lỗ và dịch COVID-19, các đối tượng nghỉ bán hàng.
Đến khoảng tháng 10/2021, Nguyễn Hồng Dương, Hoàng Văn Khánh, Phạm Xuân Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng bằng cách làm giả các giấy tờ của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế Hà Nội... và yêu cầu nhân viên tư vấn bán hàng liên lạc với khách hàng tự giới thiệu là nhân viên, bác sỹ của Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương. Các đối tượng giới thiệu về các sản phẩm thuốc của công ty, cam kết nếu khách hàng mua thuốc theo liệu trình (từ 1 tháng đến 3 tháng, mỗi liệu trình từ 6 hộp đến 8 hộp thuốc) sẽ được Bệnh viện mắt Trung ương hỗ trợ chính sách “hồ sơ vàng” được hưởng nhiều quyền lợi. Các quyền lợi được các đối tượng "vẽ ra": phần quà 5 triệu đồng; hỗ trợ rút tiền chi trả đối với hồ sơ của khách; hỗ trợ tình trạng mắt cho bệnh nhân trong vòng 10 năm không mất phí mua thuốc. Mỗi năm Bệnh viện Mắt Trung ương Hà Nội hỗ trợ tặng bệnh nhân một bộ liệu trình thuốc hoàn toàn miễn phí. Trường hợp bệnh nhân điều trị sau 2 tháng hiệu quả dưới 80%, bệnh viện cam kết hoàn trả 50% chi phí mua thuốc trước đó; Sở Y tế Hà Nội hỗ trợ rút tiền chi trả đối với hồ sơ vàng...
Khi khách hàng đồng ý mua, các đối tượng sẽ chuẩn bị thuốc kèm theo giấy tờ giả do Phạm Xuân Đức sử dụng phần mềm tạo ra. Nguyễn Hồng Dương chịu trách nhiệm nhập thực phẩm chức năng của các công ty trên thị trường với giá rẻ, bán cho khách với giá cao hơn.
Với thủ đoạn giả danh nhân viên Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Mắt Trung ương, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của khách hàng qua việc mua hàng để được cấp sổ vàng khám chữa bệnh.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc; đồng thời, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
