Trong đó, 3 bị cáo là nguyên sĩ quan thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Cao Bằng) cùng lãnh mức án 13 năm tù.
Bảy bị cáo trong vụ án gồm: Đàm Thị Lê, nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cao Bằng; Lục Minh Nhậm, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cao Bằng; Đoàn Trọng Vĩnh, nguyên Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Nguyễn Văn Bình, nguyên Phó Đội Trưởng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Hoàng Thị Hạnh, nguyên Trưởng phòng, thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng; Nguyễn Văn Luyến, nguyên Phó Giám thị Trại giam Phú Sơn 4 (tỉnh Thái Nguyên) và Vũ Trí Cường, nguyên trinh sát Trại giam Phú Sơn 4.
Theo cáo trạng, ngày 30/4/2013, Chi cục Hải quan Tà Lùng phối hợp với Công an huyện Phục Hòa (Cao Bằng) bắt đối tượng Hoàng Thị Mượt vì hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tạm giữ của Mượt 140.500 Nhân dân tệ và trên 46 triệu đồng. Do nghi vấn Mượt mang tiền mua bán trái phép ma túy qua biên giới, Công an huyện Phục Hòa báo cáo Công an tỉnh chuyển vụ việc đến phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để tiếp tục điều tra.
Tại Công an tỉnh Cao Bằng, Mượt khai số tiền trên là do người Trung Quốc trả tiền mua lợn. Căn cứ lời khai của Mượt, điều tra viên đề xuất với lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là hành vi của Mượt chưa cấu thành tội phạm nên không tạm giữ Mượt. Số tiền của Mượt được quản lý tại két sắt của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, không làm thủ tục nhập kho vật chứng theo quy định.
Đến ngày 7/10/2013, Hoàng Thị Mượt bị bắt vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian Mượt bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh, ngày 23/12/2013, Đoàn Trọng Vĩnh đã lập biên bản trả số tiền 140.500 Nhân dân tệ và trên 46 triệu đồng cho Mượt; Mượt ký vào biên bản (nhưng thực tế Mượt không được nhận tiền).
Ngày 20/1/2014, Nguyễn Văn Bình (Phó Đội Trưởng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) đổi 140.500 Nhân dân tệ được 440 triệu đồng, cộng với số tiền trên 46 triệu đồng, tổng cộng được 486 triệu đồng. Số tiền này, các bị cáo Nhậm, Lê, Vĩnh, Bình đã chia nhau mỗi người được 100 triệu đồng; trên 86 triệu đồng còn lại sử dụng vào mục đích khác.
Trong một diễn biến khác, ngày 7/10/2013, khi Mượt bị bắt vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy, khám xét tại nhà Mượt có heroin, một số tiền, vàng (được niêm phong lại). Ngày 11/1/2014, tại phòng làm việc của Đàm Thị Lê, các bị cáo Lê, Nhậm, Vĩnh, Bình, Hạnh và Hoàng Thị Mượt, Hoàng Thị Hạnh (chị của Mượt) đã mở niêm phong tiền và vàng thu tại nhà Mượt kiểm đếm được 622 triệu đồng và 21 cây vàng.
Tại đây, cán bộ Công an đã yêu cầu Mượt ký nhận đã nhận đủ tiền và vàng. Nhưng thực tế, chỉ trả cho Mượt 300 triệu đồng và 11 cây vàng; 22 triệu đồng chuyển theo hồ sơ vụ án. Còn lại 300 triệu đồng và 10 cây vàng, các bị cáo đã chia nhau. Như vậy, các bị cáo kể trên đã chiếm đoạt của Mượt tổng cộng 1 tỉ 138 triệu đồng.
Sau khi bị xét xử, tuyên án chung thân vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng Mượt đã viết đơn tố cáo việc bị chiếm đoạt tài sản do các bị cáo kể trên thực hiện. Nhận được đơn tố cáo, Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo giải quyết.
Biết Mượt làm đơn tố cáo, Nhậm, Lê, Vĩnh, Bình, Hạnh đã bàn bạc, góp tiền trả cho Mượt, với tổng số tiền 1 tỉ 120 triệu đồng. Các bị cáo thông qua các mối quan hệ, nhờ Nguyễn Văn Luyến (Phó Giám thị Trại giam Phú Sơn 4) - nơi Mượt thụ án để gặp Mượt; Luyến chỉ đạo Vũ Trí Cường (Trinh sát Trại giam Phú Sơn 4) cho Vĩnh, Bình và bà Hạnh (chị của Mượt) được gặp Mượt. Khi gặp Mượt, bị cáo Vĩnh và Bình đã trả tiền vận động Mượt rút đơn tố cáo. Sau khi được trả tiền, Mượt nhờ Vũ Trí Cường viết hộ đơn rút đơn tố cáo.
Qua quá trình điều tra, làm rõ, 5 bị cáo: Đàm Thị Lê, Lục Minh Nhậm, Đoàn Trọng Vĩnh, Nguyễn Văn Bình, Hoàng Thị Hạnh bị truy tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Hai bị cáo Nguyễn Văn Luyến, Nguyễn Trí Cường bị truy tố về hành vi che giấu tội phạm.
Sau hai ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt các bị cáo: Đàm Thị Lê 13 năm tù; Lục Minh Nhậm 13 năm tù; Đoàn Trọng Vĩnh 13 năm tù; Nguyễn Văn Bình 10 năm tù; Hoàng Thị Hạnh 5 năm tù; Nguyễn Văn Luyến 2 năm tù; Vũ Trí Cường được miễn trách nhiệm hình sự.
