Cụ thể, bị cáo Nguyễn Lê Giang (sinh năm 1985, thú tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 và điểm a, b thuộc khoản 3, Điều 341, Bộ luật Hình sự.
Các bị cáo Đàm Thị Quyên (sinh năm 1989, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Lê Văn Dụng (sinh năm 1990, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa) bị truy tố về tội “Làm giả con dấu của cơ quan tổ chức, tổ chức”.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2009 đến tháng 9/2017, Nguyễn Lê Giang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thanh Hóa đã đưa thông tin giả mạo rằng bản thân có thể mua được các lô đất trên địa bàn thành phố với giá rẻ hơn thị trường. Nhiều người dân có nhu cầu đã đưa tiền cho Giang để đặt cọc mua đất. Đến tháng 10/2017, Giang chuyển công tác đến Trung tâm Thể dục, thể thao thành phố Thanh Hóa, không liên quan đến lĩnh vực đất đai nhưng vẫn nhận tiền và hứa mua đất cho các cá nhân. Sau khi nhận tiền, đối tượng sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân và trả nợ, không mua đất như đã hứa.
Thống kê cho thấy, có 19 người đã bị Giang lừa đảo, chiếm đoạt với tổng số tiền gần 97 tỷ đồng. Các đồng phạm giúp sức là Đàm Thị Quyên và Lê Văn Dụng.
Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Lê Giang, Đàm Thị Quyên đã nhận tiền đặt cọc, mua đất của các cá nhân dưới danh nghĩa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Belta. Đàm Thị Quyên được xác định là đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Lê Giang lừa đảo, chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng.
Đối với Lê Văn Dụng, bị cáo này đã cùng Đàm Thị Quyên thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Belta, trong đó Dụng làm Giám đốc, Quyên làm Phó Giám đốc. Tuy nhiên, mọi hoạt động của công ty này đều do Quyên điều hành, Dụng chỉ đứng tên. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người, Quyên đã đưa ra thông tin rằng mình có quan hệ để mua được các lô đất với giá ngoại giao nhưng thực chất, Quyên không có khả năng.
Với thủ đoạn trên, đối tượng đã lừa chiếm đoạt 700 triệu đồng của 3 người. Bên cạnh đó, Nguyễn Lê Giang còn chỉ đạo Lê Văn Dụng tìm mua máy khắc laze để làm giả con dấu với giá 94 triệu đồng. Khi mua được máy khắc, Nguyễn Lê Giang đưa mẫu và yêu cầu Lê Văn Dụng làm giả con dấu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Lam Sơn. Sau đó, Dụng đã làm giả con dấu và đưa cho Giang sử dụng. Bị cáo Lê Văn Dụng còn giúp Đàm Thị Quyên làm giả con dấu của các công ty khác để sử dụng vào mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Lê Giang án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hình phạt tù là chung thân và bồi thường cho các bị hại với tổng số tiền gần 97 tỷ đồng. Đàm Thị Quyên nhận mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và bồi thường cho các bị hại trên 1,3 tỷ đồng. Lê Văn Dụng nhận mức án 42 tháng tù giam về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Trước đó, ngày 16/2, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử Nguyễn Lê Giang và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Sau đó tòa nghị án.
