Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 19/12, Công an huyện Dương Minh Châu tiến hành kiểm tra nhà ở của Nguyễn Thị Kim Loan, phát hiện, bắt quả tang đối tượng đang thu tiền lãi và tổ chức đánh bạc thắng, thua bằng tiền cho 11 đối tượng tham gia.
Tại chiếu bạc, Công an thu giữ số tiền trên 39 triệu đồng, 11 điện thoại di động, 5 xe mô tô, 10 bộ bài tây. Tiếp tục khám xét nhà đối tượng Loan, lực lượng Công an thu giữ số tiền hơn 477 triệu đồng, cùng nhiều giấy tờ, sổ sách thể hiện hoạt động cho vay và góp hụi.
Quá trình điều tra xác định, tụ điểm đánh bạc này do đối tượng Nguyễn Thị Kim Loan đứng ra tổ chức, hàng ngày vào thời gian từ khoảng 11 giờ đến 23 giờ, có khoảng 20 người lui đến nhà Loan tham gia đánh bạc, mỗi ván số tiến cá cược từ 1 - 5 triệu đồng.
Đồng thời, Cơ quan công an cũng xác định đối tượng Nguyễn Thị Kim Loan thông qua mối quan hệ xã hội và chủ động liên lạc, gặp gỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn và cần tiền gấp để cho vay tiền với lãi suất là 182,5%/năm, nhằm thu lợi bất chính.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an khi bị kiểm tra, đối tượng Loan ghi chú nội dung cho vay tiền vào sổ hụi để ngụy trang. Nếu trường hợp con nợ không có khả năng trả lãi, đối tượng Loan sẽ chuyển số nợ sang hình thức góp hụi ngày.
Tính đến thời điểm bị bắt, đối tượng Loan đã cho 15 người vay tiền, với tổng số tiền vay là 685 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 205 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Dương Minh Châu tiếp tục điều tra làm rõ.
