Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện một số trang web nghi vấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đơn vị đã tập trung lực lượng, sử dụng nhiều biện pháp tổ chức xác minh, xác lập chuyên án đấu tranh.
Ngày 20/12, Ban chuyên án thành lập 10 Tổ công tác với gần 100 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng liên quan trong đường dây này tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và thành phố Hà Nội.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra xác định 7 đối tượng tham gia đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này là: Ngô Đức Hạ (sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên); Vũ Công Tới (sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại Vũ Sơn, Kiến Xương, Thái Bình); Trần Đỗ Đức Nghĩa (sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Cần (sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại thị trấn Đầm Hà, Đầm Hà, Quảng Ninh); Ngô Thị Liên (sinh năm 2003, ở thôn Xuân Lạn, Hương Mai, Việt Yên - là em gái ruột của Ngô Đức Hạ); Ngô Thị Thu (sinh năm 2003, ở thôn Xuân Lạn, Hương Mai, Việt Yên); Lục Văn Phong (sinh năm 2001, ở xã Tân Mộc, Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).
Trong đó, các đối tượng Hạ, Tới, Liên và Thu hiện trú tại căn hộ ở Khu đô thị Vinsmart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đáng chú ý các đối tượng Nghĩa, Liên và Thu đều là sinh viên đại học, riêng Nghĩa đang theo học chuyên ngành công nghệ.
Quá trình đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra bước đầu xác định, Ngô Đức Hạ có vai trò cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng dựa trên mã giao dịch của ví điện tử Momo với hình thức chơi chẵn, lẻ.
Phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội rất mới, khép kín, lợi dụng việc giao dịch của ví điện tử Momo để thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng tự tạo lập, điều hành, quản trị website trên để đánh bạc, sử dụng hàng nghìn tài khoản Momo khác nhau phục vụ tổ chức đánh bạc trên website, mỗi ngày phát sinh khoảng 50.000 giao dịch đánh bạc với tổng số tiền từ 3 - 4 tỷ đồng.
Tổng số giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc đến nay là khoảng 2.000 tỷ đồng, xảy ra trên địa bàn toàn quốc, thu hút hàng nghìn người chơi.
Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an tỉnh thu giữ 11 máy tính các loại, 8 điện thoại di động, 2 xe ô tô cùng nhiều tài khoản ngân hàng với tổng số tiền trong tài khoản khoảng 3,5 tỷ đồng. Số tiền này đã bị lực lượng phá án ngăn chặn, tạm dừng giao dịch để phục vụ kê biên thu giữ.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng trên về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc để tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.