Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Bình) xác định từ tháng 10/2017 đến tháng 5/2018, Nguyễn Thị Nhật (sinh năm 1968, trú tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải) cho anh Nguyễn Huy C (sinh năm 1985, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) vay tiền nhiều lần, với tổng số tiền là 550 triệu đồng, lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương với 180%/năm), thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 207 triệu đồng. Mức lãi suất này cao gấp 9 lần mức lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015.
Căn cứ theo quy định của pháp luật, ngày 17/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Bình) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhật về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngoài ra, Cơ quan công an xác định Lý Trung Vương (sinh năm 1978), trú tại thôn Đại Hữu, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải có vai trò là đồng phạm với Nguyễn Thị Nhật, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can với đối tượng này.
Tiếp tục mở rộng điều tra Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6 - 12/2018, Lê Văn Long (sinh năm 1994), trú tại Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải) cũng có hành vi tương tự Nguyễn Thị Nhật khi cho anh C vay số tiền 110 triệu đồng, với lãi suất thỏa thuận là 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, thu lợi hơn 42 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Long về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Qua vụ án trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị quần chúng nhân dân ai đã vay tiền của Nguyễn Thị Nhật và Lê Văn Long đến trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra theo địa chỉ 228, đường Trần Thánh Tông, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình hoặc số điện thoại đường dây nóng 0979 055 528.
