Quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) xác định từ tháng 5/2023 đến tháng 1/2024, Lê Sỹ Phong đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối là có quen biết, có quan hệ với các lãnh đạo thuộc lực lượng Công an nhân dân (Công an cấp Cục thuộc Bộ Công an và Công an cấp tỉnh) để bị hại tin là thật, chuyển tiền cho Lê Sỹ Phong nhờ những người này “chạy án” cho người thân và tác động vào quá trình giải quyết tố giác về tội phạm. Sau khi nhận tiền, Lê Sỹ Phong không thực hiện như đã hứa và chiếm đoạt số tiền bị hại đã chuyển.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Sỹ Phong (sinh ngày 19/9/1997; nơi thường trú: số 87 đường Lê Quý Đôn, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; nơi ở: số 4/55 đường Nguyễn Xuân Nguyên, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn trước khi thi hành.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo phương thức thủ đoạn nêu trên để quần chúng nhân dân biết, nâng cao cảnh giác, tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự. Trường hợp cá nhân nào bị Lê Sỹ Phong lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn nêu trên thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an), địa chỉ số 497 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, điện thoại: 0692.345.911 (điều tra viên Nguyễn Đức Hạnh) để giải quyết theo quy định của pháp luật”.