Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 29/12/2020, tại khu vực ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú (tỉnh An Giang), Công an huyện An Phú phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt quả tang Trần Thanh Kiệt đang tổ chức đưa Trịnh Thị Chinh (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Bắc Ninh) và Trần Thị Nhung (sinh năm 1995, trú tại thành phố Hà Nội) xuất cảnh trái phép.
Tại cơ quan điều tra, Trần Thanh Kiệt khai nhận có quen biết với một người tên Mỹ (chưa rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) ở bên kia biên giới từ trước. Chiều 28/12/2020, Mỹ liên hệ với Kiệt để cùng tham gia đưa 2 người khách ở Việt Nam xuất cảnh trái phép với tiền công 500.000 đồng/người và Kiệt đồng ý. Sau khi trao đổi xong, Mỹ cho Kiệt số điện thoại của Chinh để liên hệ.
Đến khoảng 3 giờ sáng 29/12/2020, qua điện thoại, Kiệt hướng dẫn Chinh và Nhung bắt taxi đi từ thành phố Châu Đốc đến thị trấn Long Bình, huyện An Phú (An Giang) rồi Kiệt đón và đưa ra bến sông để tổ chức đưa sang bên kia biên giới. Tuy nhiên, chưa kịp đưa khách xuất cảnh trái phép thì Kiệt đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.
