Trong tuyên bố ngày 28/1, cảnh sát Khu Hành chính đặc biệt Macau cho biết nghi can là người gốc Trung Quốc, 61 tuổi, mang họ Liao, đã bị bắt ngày 25/1 sau khi được cho là tìm cách chuyển khoản tiền 249 triệu euro (tương ứng 284 triệu USD) từ một tài khoản ngân hàng của một công ty giải trí, trong đó có sử dụng thông tin giả mạo. Tuy nhiên, cảnh sát Macau không công bố tên công ty giải trí và ngân hàng có liên quan.
Nhân viên ngân hàng nghi ngờ chữ ký của nghi can không trùng khớp với chữ ký chủ tài khoản mà ngân hàng lưu giữ và sau đó đã thông báo tới cảnh sát. Nghi can bị bắt tại khu vực biên giới khi tìm cách rời Macau tối 25/1. Hiện Lãnh sự quán Canada tại Hong Kong (Trung Quốc) phụ trách cả Macau chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
Macau là trung tâm casino của thế giới, với doanh thu lớn gấp 5 lần so với Las Vegas (Mỹ). Vụ bắt giữ nói trên diễn ra trong bối cảnh Canada và Trung Quốc đang rơi vào khủng hoảng ngoại giao sau vụ bắt giữ Giám đốc Tài chính tập đoàn viễn thông Huawei, bà Mạnh Vãn Chu, với cáo buộc vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran
