Theo cáo trạng, Ngô Bích Thủy làm nghề tự do, không có chức năng, nhiệm vụ, không có khả năng xin được dự án xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, Thủy vẫn giới thiệu với anh Nguyễn Ngọc A (sinh năm 1972, Phó Giám đốc một công ty truyền thông và quảng cáo) và anh Ôn Quốc H (sinh năm 1969, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) là mình có khả năng giúp anh A xin được dự án xây nhà xưởng cho công ty; xin được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy phép xây dựng nhà ở cho anh H. Tin tưởng thông tin Thủy đưa ra, anh A và anh H đã chuyển cho Thủy hơn 4 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Thủy không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.
Cụ thể, cuối năm 2020, anh Nguyễn Ngọc A biết ở phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có mảnh đất xen kẹt diện tích khoảng 6.000 m2 chưa được khai thác sử dụng. Vị trí mảnh đất ở đối diện trường đại học, sát chợ đầu mối Minh Khai. Do có nhu cầu mở xưởng sản xuất vật tư quảng cáo cho công ty nên anh A được bạn giới thiệu gặp Thủy. Khi trao đổi, Thủy giới thiệu bản thân có quan hệ với lãnh đạo thành phố Hà Nội có thể xin được dự án cho công ty. Thủy nói việc xin dự án phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau, đầu tiên phải xin chủ trương của UBND thành phố Hà Nội đưa khu đất trên vào dự án đầu tư của thành phố rồi “tác động” để triển khai làm dự án. Ngày 8/1/2021, Thủy gọi điện cho anh A thỏa thuận chi phí xin dự án khoảng 2 tỷ đồng. Để tạo lòng tin cho doanh nghiệp, Thủy đàm phán lại nếu không thực hiện dự án thì công ty có thể bán lại cho Thủy mua với giá gấp rưỡi. Anh A chuyển cho Thủy 2 tỷ đồng để chạy giấy tờ dự án. Hai bên cũng ký giấy cam kết. Tuy nhiên, quá thời hạn, Thủy không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng số tiền trên để trả nợ, chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra, Thủy cũng chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của anh Ôn Quốc H có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi đó, Thủy hứa hẹn thời hạn làm sổ đỏ không quá 1 năm và yêu cầu anh H cung cấp giấy tờ Căn cước công dân, sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận kết hôn. Thủy lên mạng internet thuê người làm giả Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất đứng tên vợ chồng anh Ôn Quốc H. Thủy chụp ảnh sổ đỏ giả, yêu cầu anh H chuyển 1,3 tỷ đồng mới giao bản gốc. Sau khi anh H chuyển tiền, Thủy bảo bị hại cất sổ đỏ đi vì sau 1 năm mới cập nhật lên hệ thống của Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội. Sau đó, anh H tiếp tục nhờ Thủy làm thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng. Đến tháng 10/2023, anh H kiểm tra thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phát hiện là giả và đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Thủy đến Cơ quan Công an.
