Tags:

Luật phòng chống rửa tiền

• 

  Quy định mới về giao dịch chuyển tiền điện tử nhằm chống rửa tiền

  Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
• 

  Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19 quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Phòng, chống rửa tiền.
• 

  Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

  Chính phủ mới ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
• 

  Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

  Chiều 15/11, với 483/488 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,99% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Luật gồm 4 chương và 66 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023.
• 

  Phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

  Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng 1/11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Trước đó, Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai.
• 

  Chú trọng phòng, chống rửa tiền với giao dịch tiền ảo, tài sản ảo

  Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Chia sẻ quan điểm về lĩnh vực này, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đã kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế, tuy nhiên, cần bổ sung thêm quy định khung pháp lý để kiểm soát tất cả các hình thức chuyển đổi, đặc biệt chú trọng phòng, chống rửa tiền với giao dịch tiền ảo, tài sản ảo…
• 

  Ngân hàng Nhà nước đang làm rõ nguy cơ tiềm ẩn rủi ro rửa tiền thông qua đấu giá

  Trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) ngày 1/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết: Trước ý kiến một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề nghị bổ sung các đối tượng báo cáo liên quan đến đấu giá tranh cổ vật quyền sử dụng đất..., NHNN đang phối hợp với các bộ, ngành đánh giá rủi ro Quốc gia giai đoạn 2018 - 2022. Nếu thấy tiềm ẩn rủi ro rửa tiền thông qua các hoạt động đấu giá, Chính phủ sẽ báo cáo và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi đưa vào bổ sung về đối tượng.
• 

  Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền

  Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 4, sáng 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Qua thảo luận, đa số ý kiến nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục hạn chế của luật hiện hành, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, phù hợp với các cam kết quốc tế.
• 

  'Có vụ án lừa đảo, rửa tiền lên tới nhiều nghìn tỷ đồng'

  Tại buổi thảo luận Hội trường của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) diễn ra sáng 1/11, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội (ĐBQH) Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho rằng: Cần đưa hành vi mua bán tài khoản, sử dụng thông tin hoặc giấy tờ giả để mở tài khoản vào diện các hành vi bị nghiêm cấm trong dự thảo Luật, để làm cơ sở, căn cứ pháp lý.
• 

  Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: Góp phần bảo đảm an ninh tiền tệ quốc gia 

  Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 24/10, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.
• 

  Tội phạm rửa tiền thường sử dụng những thủ đoạn nào?

  Tại thảo luận tổ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) diễn ra chiều 24/10, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Minh Đức (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh), Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quôc hội cho biết: Từ thực tiễn cho thấy cơ bản có 7 thủ đoạn mà tội phạm sử dụng để thực hiện hành vi rửa tiền.
• 

  Xây dựng pháp luật về phòng, chống rửa tiền phù hợp cam kết quốc tế của Việt Nam

  Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, chiều 20/10, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
• 

  Đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của các quy định về phòng, chống rửa tiền

  Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, chiều 7/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Hội nghị thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.
• 

  VCCI góp ý xây dựng dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

  VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung quy định làm rõ hoặc đưa ra giới hạn các loại hình dịch vụ được xếp vào nhóm dịch vụ uỷ thác.
• 

  Các dấu hiệu đáng ngờ trong kinh doanh bảo hiểm được nêu trong Luật Phòng chống rửa tiền

  Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho hay: Các dấu hiệu đáng ngờ, có thể liên quan đến rửa tiền, trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm được quy định rõ tại Khoản 4 Điều 22 Luật Phòng chống rửa tiền (PCRT).
• 

  Giải đáp các quy định sửa đổi về phòng, chống rửa tiền

  Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt; Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền và Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN về phòng chống rửa tiền.
• 

  Tính khả thi của việc báo cáo các giao dịch bất động sản lớn để chống rửa tiền

  Bộ Xây dựng từng đề nghị Sở xây dựng các tỉnh, thành phố đôn đốc đơn vị, doanh nghiệp bất động sản phải báo cáo theo quy định Luật Phòng, chống rửa tiền, đó là rà soát các giao dịch, báo cáo giao dịch đáng ngờ, những giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên để phòng chống rửa tiền. Tuy nhiên không ít chuyên gia tài chính vẫn băn khoăn về tính khả thi của quy định này?
• 

  Sửa đổi một số quy định về phòng, chống rửa tiền

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

• 10 luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2013

  Từ ngày 1/1/2013, 10 luật sẽ có hiệu lực thi hành là: Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Giáo dục đại học; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Quảng cáo; Luật Giá; Luật Tài nguyên nước; Luật Giám định tư pháp; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Luật Biển Việt Nam.
• 

  Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII: Quốc hội thông qua 5 luật

  Chiều 18/6, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua 5 Luật gồm: Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Giáo dục đại học; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Bộ luật Lao động (sửa đổi) với số tán thành cao.

Xem tiếp