#phòng chống gian lận

Là nơi tập trung lượng lớn dữ liệu tài chính và xử lý các giao dịch giá trị cao, ngân hàng luôn là mục tiêu hấp dẫn của tội phạm mạng.

Từ yêu cầu đưa vốn đúng địa chỉ đến kiểm soát nợ xấu, điểm chung là ngân hàng phải hiểu khách hàng bằng dữ liệu. Khi trí tuệ nhân tạo tham gia chấm điểm tín dụng, theo dõi dòng tiền và cảnh báo gian lận, chuyển đổi số không chỉ nâng trải nghiệm dịch vụ mà còn trở thành nền tảng nâng chất lượng tài sản và sức chống chịu của hệ thống.

Trước bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, Agribank đã chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp an toàn, bảo mật dịch vụ trực tuyến theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN. Việc tăng cường bảo mật cho dịch vụ số là giải pháp tối ưu nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của Agribank trong công cuộc chuyển đổi số ngành Ngân hàng.

Nhằm tăng cường an toàn trong hoạt động thanh toán và chủ động phòng ngừa các hành vi gian lận, lừa đảo ngày càng tinh vi, Agribank triển khai chức năng cảnh báo trạng thái tài khoản người nhận có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo đối với các giao dịch thanh toán nội bộ thực hiện tại quầy giao dịch.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Ủy ban Quy tắc xuất xứ của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) mới đây đã tổ chức cuộc họp.

Mọi công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 diễn ra vào ngày 27 - 28/6 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất.

Trong bối cảnh vấn đề an toàn, bảo mật thông tin và tránh gian lận được đặt lên hàng đầu, việc các công ty tài chính chung tay triển khai, xây dựng cơ chế chia sẻ, khai thác thông tin từ kho dữ liệu chung sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại đồng thời tạo sự minh bạch cho hoạt động cho vay tài chính tiêu dùng.

Đầu tư vào phòng chống gian lận trong hoạt động cho vay sẽ là bài toán mà các công ty tài chính cần giải quyết nếu muốn thu hút, nâng cao trải nghiệm cũng như bảo vệ khách hàng trong thời gian tới.

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 30 tháng 1 năm 2020 – GBG, công ty công nghệ hàng đầu thế giới về phòng chống gian lận, quản lý tuân thủ, xác minh danh tính và thông tin dữ liệu vị trí, vừa chính thức giới thiệu 4 giải pháp chống gian lận, bao gồm giải pháp Instinct Hub (tạm dịch: Trung tâm bản năng) như một giải pháp nền tảng.