#Mossack Fonseca

Ngày 28/6, Thẩm phán Baloisa Marquinez của Panama đã tuyên trắng án cho 28 người bị buộc tội rửa tiền trong vụ bê bối mang tên "Hồ sơ Panama" liên quan đến công ty luật Mossack Fonseca của nước này.

Panama đã cho tạm ngừng điều tra vụ rò rỉ tài liệu mang tên "Hồ sơ Panama", hé lộ "vụ tham nhũng toàn cầu" giúp giới siêu giàu trên toàn thế giới trốn thuế.

Emma Watson - ngôi sao của loạt phim “Harry Potter” - đã trở thành người nổi tiếng mới nhất có dính líu tới vụ bê bối "Hồ sơ Panama".

Công ty luật Mossack Fonseca tuyên bố sẽ có hành động pháp lý đối với Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) sau khi hiệp hội này đăng dữ liệu về những công ty bình phong có tên trong vụ bê bối "Hồ sơ Panama".

Thời điểm báo chí khai thác “Hồ sơ Panama” ồ ạt cũng là lúc một loạt nghi vấn và thuyết âm mưu xuất hiện.

Một mẫu giám đốc bình phong điển hình: Là người ít học, không có khả năng hiểu các tài liệu mình ký. Họ thường là người thuộc tầng lớp thấp trong xã hội Panama, hiếm khi nói tiếng Anh.

Chính trị gia, người nổi tiếng, tỷ phú không phải là những người duy nhất sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca. Danh sách khách hàng của công ty luật này còn có các nhân vật thuộc thế giới tình báo khắp thế giới, trong số đó có những người làm trung gian cho CIA.

Các điều tra viên đã rời nhà kho của công ty luật Mossack Fonseca với những chiếc túi đựng đầy các mẩu giấy bị cắt vụn.

Có một điều mà đàn ông siêu giàu sợ hơn cả cơ quan thuế, đó là một bà vợ đòi ly hôn. Dưới góc độ này, Panama trở thành “thiên đường lừa dối”, giải pháp cứu cánh cho những ông chồng siêu giàu không muốn chia quá nhiều tài sản cho vợ.

Sau 27 giờ lục soát các văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca, trung tâm của vụ bê bối "Hồ sơ Panama" vừa bị phanh phui, giới chức Panama đã thu giữ được nhiều tài liệu.

Ngày 11/4, Cơ quan Quản lý thuế Peru (Sunat) đã tiến hành khám xét văn phòng của Công ty luật Mossack Fonseca tại nước này để xác định có hay không việc trốn thuế liên quan đến “Hồ sơ Panama”.

Cơ quan Quản lý thuế Peru (Sunat) đã tiến hành khám xét văn phòng của Công ty luật Mossack Fonseca tại nước này ngày 11/4 để xác định có hay không việc trốn thuế liên quan đến “Hồ sơ Panama”.

Các mật vụ từ một số quốc gia, trong đó có cả những nhân vật trung gian của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA), đã sử dụng các dịch vụ của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama để "che đậy" những hoạt động của họ.

Công ty luật Mossack Fonseca (MF) đã lợi dụng tên tuổi một số tổ chức cứu trợ quốc tế để che giấu những hành vi rửa tiền, trốn thuế của các công ty ma.

Gần 1/3 hoạt động kinh doanh của Mossack Fonseca – công ty luật đang là trung tâm của vụ bê bối "Hồ sơ Panama" – bắt nguồn từ các văn phòng ở Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

Công ty luật Mossack Fonseca đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Chính phủ Syria tiếp cận các nguồn tài chính để phục vụ cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này, bất chấp các lệnh trừng phạt từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama đã gửi đơn khiếu nại lên các công tố viên nước này khi cho rằng các tin tặc nước ngoài đã tấn công và đánh cắp các tài liệu bị rò rỉ trong "Hồ sơ Panama" - vụ việc tai tiếng đang gây chấn động thế giới hiện nay.

Tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino ngày 5/4 đã lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ danh tiếng cá nhân sau khi ông bị cáo buộc có liên quan tới hành vi trốn thuế.

Vụ rò rỉ dữ liệu của một công ty luật ở Panama đã tạo ra cơn địa chấn trên các phương tiện truyền thông quốc tế, với mức độ nghiêm trọng được đánh giá là gấp “cả trăm lần” vụ Wikileak hay kẻ đào tẩu Edward Snowden.