#chống tài trợ khủng bố

Ngân hàng Nhà nước đề xuất tất cả các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên trong Trung tâm Tài chính Quốc tế đều phải báo cáo, nhằm tăng cường cơ chế giám sát, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo khảo sát gần đây của Công ty phần mềm phân tích toàn cầu FICO, 95% các ngân hàng Việt Nam tin rằng AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền. Tuy nhiên cũng có nhiều người bày tỏ sự không chắc chắn làm thế nào để vận hành công nghệ tiên tiến này.

Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Rửa tiền phần lớn là để trốn tránh luật pháp. Hoạt động rửa tiền vừa lãng phí nguồn lực kinh tế của xã hội (vào các hoạt động tội phạm sinh ra tiền bẩn, thay vì vào các hoạt động sản xuất thật sự.

Theo Cục Phòng, chống Rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các hoạt động rửa tiền ngày càng mở rộng về quy mô và độ tinh vi và không một định chế tài chính nào miễn nhiễm hoàn toàn trước các hoạt động này.

Cục Điều tra chống buôn lậu với vai trò nòng cốt chống buôn lậu của ngành Hải quan sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo TCHQ xây dựng và tổ chức tốt hơn công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố trong toàn ngành.

Hiện nay, trực tiếp chỉ đạo công tác này là Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống rửa tiền (PCRT) và Trưởng ban là Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, các thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo của 15 bộ, ngành có liên quan. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

Theo Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội), tài trợ khủng bố được hiểu là hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố.

Ngày 5/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã họp nhằm xem xét kết quả đánh giá của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt của Việt Nam tại Báo cáo đánh giá đa phương lần 1 của APG và đề xuất phương án giải trình với Đoàn đánh giá trong giai đoạn tiếp theo.

Ngày 30/4/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký Quyết định 475/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổng thể đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Ngày 28/3, dưới sự chủ trì của Pháp, Chủ tịch luân phiên tháng 3/2019, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức Thảo luận mở với chủ đề “Ngăn chặn và chống tài trợ khủng bố”.

Ngày 28/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã đề nghị các nước trên toàn thế giới tích cực đấu tranh chống tài trợ khủng bố và đảm bảo rằng những nước này có hệ thống luật pháp chặt chẽ để nghiêm trị tội ác tài trợ khủng bố.

Quốc hội Iran ngày 7/10 đã thông qua dự luật chống tài trợ khủng bố, đây được xem là động thái quan trọng để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran với các đối tác châu Âu và châu Á.

Tuyên bố chung giữa Qatar và Mỹ ngày 30/10 sau chuyến thăm của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tới Doha cho biết, Qatar đã nhất trí tăng cường hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố nhằm thẳng tay trừng trị đối với việc tài trợ cho các nhóm phiến quân.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel ngày 4/7 cho rằng cuộc tranh cãi ngoại giao vùng Vịnh giữa Qatar và các nước láng giềng tạo cơ hội cho toàn bộ khu vực này cùng nhau thúc đẩy cuộc chiến chống hoạt động tài trợ khủng bố.