Các bị cáo bị tuyên án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” gồm: Nguyễn Bình Đại (sinh năm 1988), Mạc Vĩnh Khiêm (sinh năm 1991), Thái Duy Quang (sinh năm 1990), Nguyễn Bình Triệu (sinh năm 1972), cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên quan vụ án, bị cáo Trần Tòng Dũng (sinh năm 1974) bị tuyên phạt 30 năm tù về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Các bị cáo Huỳnh Mỹ Ngọc (sinh năm 2002), Thạch Ngọc Yến Vy (sinh năm 2001), Nguyễn Đại Nghĩa (sinh năm 1997) bị tuyên phạt tù chung thân; riêng Phạm Thanh Phương (sinh năm 1997, ngụ tỉnh An Giang) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 20/11/2022, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Mạc Vĩnh Khiêm và Thái Duy Quang có biểu hiện nghi vấn trước nhà số 180/58 đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh cũ, nay thuộc phường Thạnh Mỹ Tây). Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện gần 43 kg ketamine được cất giấu trong khu vực bếp của căn nhà này.
Mở rộng điều tra từ lời khai ban đầu của các đối tượng, cơ quan chức năng khám xét nhiều địa điểm liên quan, thu giữ thêm lượng lớn ma túy gồm methamphetamine, MDMA, ketamine, amphetamine và nimetazepam với tổng khối lượng hàng chục kg. Riêng tại nơi ở của Khiêm ở quận Phú Nhuận cũ, công an tiếp tục thu giữ hơn 2,3 kg ketamine.
Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng khác, lực lượng chức năng phát hiện thêm ma túy. Tại phòng ở của Trần Tòng Dũng ở chung cư Topaz Elite, công an thu giữ hơn 67g methamphetamine; tại nơi ở của Thái Duy Quang ở quận Gò Vấp (cũ) và Nguyễn Bình Triệu ở quận Bình Thạnh (cũ) cũng phát hiện thêm ma túy.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10/2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Bình Đại là người cầm đầu đường dây. Đại nhận ma túy từ các đối tượng tên Giang và Yang (chưa rõ lai lịch), sau đó tổ chức cất giấu và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ. Đại chỉ đạo Mạc Vĩnh Khiêm, Thái Duy Quang và Nguyễn Bình Triệu nhận ma túy, cất giữ tại nhiều địa điểm và giao cho khách theo yêu cầu.
Đường dây này nhiều lần thực hiện việc mua bán ma túy với số lượng lớn tại các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Quận 8 (cũ) và nhiều khu vực khác. Trong một giao dịch, Đại chỉ đạo Quang giao 2 kg methamphetamine cho Trần Tòng Dũng với giá 400 triệu đồng.
Ngoài ra, Đại còn nhận vận chuyển ma túy từ khu vực huyện Hồng Ngự cũ của tỉnh Đồng Tháp về Thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của một đối tượng tên Yang với tiền công 200 triệu đồng, sau đó cất giấu tại nhà của Khiêm để tiếp tục phân phối.
Ở một nhánh khác của đường dây, Huỳnh Mỹ Ngọc được một người phụ nữ tên Út thuê nhận vali và ba lô chứa ma túy tại khu vực Quốc lộ 1A (quận Bình Tân cũ). Ngọc sau đó nhờ Nguyễn Đại Nghĩa, Phạm Thanh Phương và Thạch Ngọc Yến Vy mang về phòng trọ cất giấu. Khi kiểm tra nơi ở của nhóm này, lực lượng công an thu giữ hơn 14 kg ketamine, gần 3 kg methamphetamine và hơn 374 g MDMA.
Theo cơ quan tố tụng, tổng khối lượng ma túy mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là đặc biệt lớn; riêng Nguyễn Bình Đại phải chịu trách nhiệm đối với hơn 60 kg ketamine cùng hơn 34 kg ma túy các loại khác.