Trước đó, sau một thời gian điều tra, ngày 20/4, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt giữ các đối tượng gồm: Lê Văn Khánh (32 tuổi), Nguyễn Văn Thành (28 tuổi) và Lê Văn Hoàng (32 tuổi) cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào cuối tháng 2/2023, ba đối tượng nảy sinh ý định cho người khác vay tiền với lãi suất cao nên đã rủ nhau vào tỉnh Đắk Lắk để hoạt động. Các đối tượng đã lập trang facebook có tên là “Cho góp ngày Buôn Ma Thuột” và “Họ góp Buôn Ma Thuột” để đăng thông tin cho vay tiền với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng. Khi có người vay tiền liên hệ, các đối tượng đến tận nơi kiểm tra nhà cửa và giữ giấy tờ tuỳ thân của người vay.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 2 đến tháng 4/2023, nhóm này đã cho khoảng 300 người vay với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, lãi suất 15.000 đồng đến 25.000 đồng/triệu/ngày, tương đương từ 365% đến 600%/năm.
Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tạm giữ hình sự ba đối tượng trên để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
