Trước đó qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn làm giả hồ sơ, giấy tờ, tài liệu để giúp khách hàng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.
Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh; đồng thời chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương tập trung lực lượng xác minh, làm rõ.
Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã khởi tố 5 đối tượng về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; gồm: Trần Quang Bảo (sinh năm 1987, trú Vũ Thư, Hưng Yên); Bùi Minh Yến (sinh năm 1989, trú phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Dương Thị Quyên (sinh năm 1989, trú phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Thị Diệu Thảo (sinh năm 1989, trú phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1993, trú xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh). Trong đó, Nguyễn Thị Nhung là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ & Đầu tư xây dựng Tân Hải Anh; các đối tượng còn lại đều là nhân viên môi giới bất động sản.
Nhóm đối tượng này trong quá trình môi giới bán căn hộ nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City (tại xã Yên Trung và xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh) gặp những khách hàng không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định đã gợi ý "xử lý" hồ sơ với chi phí từ 4 - 7 triệu đồng/bộ.
Sau đó, các đối tượng trực tiếp soạn thảo các giấy tờ, tài liệu khống như: Giấy xác nhận về đối tượng, điều kiện thu nhập; đơn xin xác nhận tiền lương rồi thông đồng làm giả hồ sơ, giấy tờ, tài liệu giúp các khách hàng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
