Trước đó, vào ngày 28/11, tại khu vực thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện xe ô tô biển kiểm soát Lào 2079 do Nguyễn Văn Bằng (sinh năm 1988), trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, trên xe có Thân Thị Thành có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng, tiến hành kiểm tra phương tiện.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD, tương đương 5,8 tỷ đồng được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô. Qua đấu tranh nhanh với đối tượng, tổ công tác có căn cứ tiến hành thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Thân Thị Thành và chị gái của Thành là Thân Thị Hường thu giữ thêm 7.700 USD; 570.000 Yên Nhật; 191.120.000 Kíp Lào; 142.000 Bạt Thái với tổng giá trị khoảng 450 triệu đồng.
Quá trình đấu tranh cơ quan công an xác định, đối tượng Thân Thi Hường thường xuyên có hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang nước Lào để hưởng phần chênh lệch, kiếm lời. Còn Thân Thị Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ cho chị gái là Thân Thị Hường từ Việt Nam sang nước Lào để hưởng tiền công vận chuyển.
Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến nay, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang Lào để tiêu thụ, kiếm lời.
