Mexico điều tra cựu Tổng thống Pena Nieto về cáo buộc rửa tiền

Các nguồn thạo tin ngày 2/8 cho biết Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) đang điều tra cựu Tổng thống nước này - ông Enrique Pena Nieto với cáo buộc rửa tiền, làm giàu bất chính, cũng như chuyển tiền quốc tế bất hợp pháp.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện ông Pena Nieto chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan tới vấn đề này. Hồi tháng trước, khi đơn vị chống rửa tiền của Mexico công bố báo cáo điều tra, ông đã phủ nhận mọi hành vi phạm pháp. 

Tháng 7 vừa qua, đơn vị chống rửa tiền của Mexico đã yêu cầu FGR điều tra các hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài trị giá hàng triệu USD có liên quan tới ông Pena Nieto.

Quang Anh (TTXVN)
Cựu vương Tây Ban Nha đối mặt với cáo buộc rửa tiền
Cựu vương Tây Ban Nha đối mặt với cáo buộc rửa tiền

Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 4/11 công bố thông tin cho biết các công tố viên của nước này đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về nghi án rửa tiền có liên quan đến cựu vương Juan Carlos. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN