Cáo buộc rửa tiền

Cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo bị dẫn độ về nước do các cáo buộc tham nhũng

Cựu Tổng thống Peru, ông Alejandro Toledo, ngày 23/4 đã bị dẫn độ từ Mỹ về nước và bị giam giữ tại nhà tù Barbadillo. Ông Toledo đang phải đối mặt với các cáo buộc rửa tiền và tham nhũng trong nhiệm kỳ tổng thống từ năm 2001 - 2006.

Mỹ bắt giữ chủ sở hữu sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc rửa tiền

Ngày 18/1, nhà chức trách Mỹ thông báo đã bắt giữ chủ sở hữu sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato có trụ sở tại Trung Quốc với cáo buộc rửa tiền.

Mexico điều tra cựu Tổng thống Pena Nieto về cáo buộc rửa tiền

Các nguồn thạo tin ngày 2/8 cho biết Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) đang điều tra cựu Tổng thống nước này - ông Enrique Pena Nieto với cáo buộc rửa tiền, làm giàu bất chính, cũng như chuyển tiền quốc tế bất hợp pháp.

Công dân Triều Tiên bị dẫn độ từ Malaysia sang Mỹ

Một công dân Triều Tiên đã bị dẫn độ từ Malaysia sang Mỹ, do liên quan đến cáo buộc rửa tiền, giúp Triều Tiên né trừng phạt.

Cựu vương Tây Ban Nha đối mặt với cáo buộc rửa tiền

Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 4/11 công bố thông tin cho biết các công tố viên của nước này đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về nghi án rửa tiền có liên quan đến cựu vương Juan Carlos.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mexico bị bắt tại sân bay Mỹ

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mexico đã bị bắt tại sân bay ở Mỹ vì bị cáo buộc rửa tiền, nhận hối lộ.

Peru: Thủ lĩnh phe đối lập Keiko Fujimori được tại ngoại

Ngày 4/5, thủ lĩnh phe đối lập Peru Keiko Fujimori đã được tại ngoại sau 3 tháng bị giam giữ với cáo buộc rửa tiền và nhận các khoản đóng góp bất hợp pháp từ Tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil.

Peru trả tự do con gái cựu Tổng thống A.Fujimori

Ngày 25/11, Tòa án Hiến pháp Peru đã yêu cầu thả nữ chính khách đối lập Keiko Fujimori, bị bắt giam năm 2018 vì cáo buộc rửa tiền và nhận các khoản đóng góp bất hợp pháp từ Công ty xây dựng Odebrecht của Brazil. Bà là con gái của cựu Tổng thống Alberto Fujimori.

Tòa án Brazil kiến nghị bắt giữ cựu Tổng thống Paraguay

Ngày 19/11, cơ quan luật pháp Brazil đã kiến nghị bắt tạm giam đối với cựu Tổng thống Paraguay Horacio Cartes để điều tra về cáo buộc rửa tiền, cũng như đưa cựu chính trị gia này vào danh sách truy nã đỏ của Interpol trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng lớn kéo dài trong những năm qua mang tên Lava Jato tại quốc gia Nam Mỹ này.

Con riêng của vợ cựu Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc rửa tiền

Ngày 5/7, con riêng của vợ cựu Thủ tướng Malaysia, Najib Razak, nhà sản xuất phim Holywood, Riza Shahriz Abdul Aziz, đã bị cáo buộc 5 tội danh liên quan đến việc rửa tiền từ Quỹ Đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB).

Ông Omar al-Bashir bị điều tra về cáo buộc rửa tiền

Một nguồn tin tòa án ngày 20/4 cho biết, các công tố viên nhà nước Sudan đang tiến hành điều tra Tổng thống bị phế truất Omar al-Bashir về các cáo buộc rửa tiền và sở hữu số lượng rất lớn tiền mặt mà không rõ nguồn gốc hợp pháp.

Pakistan: Cựu Tổng thống Zardari bị cấm ra nước ngoài do cáo buộc rửa tiền

Ngày 27/12, Pakistan thông báo sẽ ban hành lệnh cấm cựu Tổng thống Asif Ali Zardari ra nước ngoài sau khi ông này bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đối mặt với 21 cáo buộc rửa tiền

Cảnh sát Malaysia ngày 20/9 cho biết cựu Thủ tướng nước này Najib Razak có thể phải đối mặt với 21 cáo buộc rửa tiền liên quan đến vụ bê bối Quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).

FBI bắt giữ 4 công dân Nga với cáo buộc gian lận, rửa tiền

Theo tin từ Tổng Lãnh sự quán Nga tại New York, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt 4 công dân Nga tại nước này với cáo buộc rửa tiền và câu kết gian lận.

Pakistan điều tra cựu Thủ tướng Nawaz Sharif về cáo buộc rửa tiền

Truyền thông Pakistan đưa tin ngày 8/5, Cục Trách nhiệm giải trình Quốc gia (NAB) Pakistan đã yêu cầu điều tra cựu Thủ tướng nước này, ông Nawaz Sharif về cáo buộc rửa tiền tại Ấn Độ, với tổng số tiền trị giá 4,9 tỷ USD.

Tòa án Peru cấm cựu Tổng thống Kuczynski xuất cảnh trong 18 tháng

Một tòa án ở Peru ngày 24/3 đã ra lệnh cấm xuất cảnh đối với cựu Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski trong thời gian 18 tháng do liên quan tới cuộc điều tra của Cơ quan Đặc biệt chống tham nhũng về cáo buộc rửa tiền và hối lộ của tập đoàn xây dựng Odebrecht (Brazil).

Ngân hàng lớn nhất Australia phủ nhận cáo buộc rửa tiền

Ngân hàng Commonwealth Australia (CBA) lớn nhất Australia ngày 23/2 phủ nhận hàng loạt cáo buộc mới từ Cơ quan Tình báo Tài chính Australia (AUSTRAC) rằng ngân hàng này vi phạm luật chống rửa tiền.