Tags:

Tiền bẩn

• 

  Ngân hàng lớn của Thụy Sĩ đối mặt với cáo buộc xử lý tiền bất minh

  Ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ, vốn đang chật vật vì thua lỗ hàng tỷ USD vào năm ngoái, tiếp tục phải đối mặt với thách thức mới khi một cuộc điều tra quốc tế đã cáo buộc ngân hàng này xử lý các khoản tiền “bẩn” trong suốt nhiều thập kỷ. 
• 

  Tòa án Thụy Sĩ cáo buộc Credit Suisse tội danh rửa tiền

  Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngân hàng Credit Suisse đang đối mặt với cáo buộc bao che rửa tiền sau khi một cựu giám đốc phụ trách về quan hệ khách hàng của ngân hàng này được cho là không ngăn chặn hành vi hợp pháp hóa hàng triệu euro “tiền bẩn” của những khách hàng người Bulgaria có liên quan tới buôn bán ma túy.
• 

  Chứng khoán châu Âu và châu Á giảm điểm mạnh

  Trong phiên giao dịch ngày 21/9, thị trường chứng khoán châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng do lo ngại làn sóng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thứ hai có thể khiến nhiều nước áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội mới sẽ tác động đến các cổ phiếu và ngân hàng trong bối cảnh xuất hiện bê bối "tiền bẩn".
• 

  Chính phủ Anh khẳng định triển khai biện pháp mạnh chống 'tiền bẩn'

  Ngày 21/9, Chính phủ Anh tuyên bố đã triển khai những biện pháp mạnh mẽ chống lại nạn giao dịch "tiền bẩn" trong những năm gần đây.
• 

  Một số ngân hàng lớn của thế giới bị tố giao dịch ‘tiền bẩn’ suốt nhiều năm 

  Theo tài liệu tài chính bị rò rỉ, một số ngân hàng lớn nhất thế giới đã để các băng nhóm tội phạm và lửa đảo lưu hành "tiền bẩn" đi khắp thế giới.
• 

  Nhiều ngân hàng lớn thế giới bị cáo buộc để 'tiền bẩn' lưu thông

  Theo báo cáo điều tra được Buzzfeed News và Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố ngày 20/9, một lượng lớn "tiền bẩn" từ những nguồn không chính đáng đã chảy qua một số hệ thống ngân hàng lớn nhất thế giới trong nhiều năm.
• 

  Rửa tiền để biến tiền ‘bẩn’ thành sạch - tiền ‘bẩn’ thường có được từ đâu?

  Trao đổi với phóng viên báo Tin tức ngày 1/9, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho hay: Mục đích của hoạt động rửa tiền là làm cho đồng tiền “bẩn” trở nên sạch hơn hay nói cách khác là tạo ra một khoảng cách xa nhất giữa tài sản bất hợp pháp và chủ sở hữu những tài sản đó.
• 

  Cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố được quy định tại văn bản nào?

  Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Rửa tiền phần lớn là để trốn tránh luật pháp. Hoạt động rửa tiền vừa lãng phí nguồn lực kinh tế của xã hội (vào các hoạt động tội phạm sinh ra tiền bẩn, thay vì vào các hoạt động sản xuất thật sự.
• 

  EU kêu gọi các nước thành viên tăng cường ngăn chặn nạn rửa tiền

  Ngày 24/7, Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo các nước Liên minh châu Âu (EU) cần tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn dòng tiền bẩn lên tới hàng tỷ euro được giao dịch tại các ngân hàng trong khối này trong bối cảnh xuất hiện nhiều lỗ hổng trong cách xử lý nạn rửa tiền của các ngân hàng và chính phủ các nước.
• 

  Anh điều tra hành vi rửa tiền có yếu tố nước ngoài

  Cơ quan lập pháp Anh đã mở một cuộc điều tra nhằm vào các loại hình tội phạm như rửa tiền và tội phạm kinh tế, với trọng tâm là những tài sản được mua bằng "tiền bẩn" hay những khoản tài không minh bạch.
• 

  Liên hợp quốc kêu gọi Thụy Sĩ mạnh tay đối phó với nạn 'tiền bẩn'

  Thụy Sĩ được đánh giá là trung tâm tài chính bí mật nhất trên thế giới. Cuối năm ngoái, Liên minh châu Âu (EU) cũng đưa Thụy Sĩ vào danh sách các thiên đường thuế và đi kèm với một số biện pháp trừng phạt.
• 

  “Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn - Kỳ cuối

  Thời điểm báo chí khai thác “Hồ sơ Panama” ồ ạt cũng là lúc một loạt nghi vấn và thuyết âm mưu xuất hiện.
• 

  “Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn - Kỳ 8

  Một mẫu giám đốc bình phong điển hình: Là người ít học, không có khả năng hiểu các tài liệu mình ký. Họ thường là người thuộc tầng lớp thấp trong xã hội Panama, hiếm khi nói tiếng Anh.
• 

  “Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn - Kỳ 7

  Theo “Hồ sơ Panama”, tháng 11/2013, 375.077,83 ounce vàng trị giá 480 triệu USD thời bấy giờ được gửi vào một tài khoản ngân hàng ở Bahamas. Tài khoản mở tại chi nhánh Bahamas của ngân hàng Pháp Societe Generale là của ông Hans-Joachim Kohlsdorf - một lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn Siemens.
• 

  “Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn - Kỳ 6

  Chính trị gia, người nổi tiếng, tỷ phú không phải là những người duy nhất sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca. Danh sách khách hàng của công ty luật này còn có các nhân vật thuộc thế giới tình báo khắp thế giới, trong số đó có những người làm trung gian cho CIA.
• 

  “Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn - Kỳ 5

  Có một điều mà đàn ông siêu giàu sợ hơn cả cơ quan thuế, đó là một bà vợ đòi ly hôn. Dưới góc độ này, Panama trở thành “thiên đường lừa dối”, giải pháp cứu cánh cho những ông chồng siêu giàu không muốn chia quá nhiều tài sản cho vợ.
• 

  “Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn - Kỳ 4

  Cuối tháng 5 này, siêu sao bóng đá Lionel Messi người Argentina chơi cho câu lạc bộ FC Barcelona của Tây Ban Nha sẽ phải xuất hiện trước tòa. Cáo buộc mà cơ quan thuế Tây Ban Nha đưa ra là Messi trốn 4,1 triệu euro tiền thuế bằng một mạng lưới công ty ở các “thiên đường thuế”.
• 

  “Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn - Kỳ 3

  Việc dính dáng tới một công ty ở một “thiên đường thuế” nếu bị phát hiện thì không phải là điều dễ chịu với bất kỳ nguyên thủ quốc gia nào. Nhưng với ông Gunnlaugsson, đây còn là một đòn giáng mạnh vào liêm chính chính trị của ông.
• 

  “Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn - Kỳ 2

  Cuối năm 2014, một nguồn tin mật lấy tên John Doe (một cái tên người ta thường lấy khi muốn giấu danh tính thật) đã liên hệ với nhà báo điều tra Bastian Obermayer của tờ Süddeutsche Zeitung (Đức).
• 

  “Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn - Kỳ 1

  11,5 triệu tài liệu dung lượng lên tới 2,6 terabyte - lớn hơn bất kỳ số tài liệu nào từng bị rò rỉ trước đây. 140 nhân vật gồm chính khách, người nổi tiếng có tên trong những tài liệu này bị cáo buộc trốn thuế, che giấu tài sản ở nước ngoài dưới sự hỗ trợ của Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama. Vụ tiết lộ thông tin mật được gọi là “Hồ sơ Panama” này đã làm xáo trộn cả thế giới. Tuy nhiên, ai đứng sau vụ này và với mục đích gì hiện vẫn chỉ dừng ở phỏng đoán.

Xem tiếp