Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi, chỉ đạo.
Cụ thể, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Bạch Đức Lữu (Chi cục trưởng Chi cục Thú y Vùng VI), Lý Hoài Vũ (Chi cục phó), Nguyễn Minh Thành (nhân viên thuộc Chi cục Thú y Vùng VI), Trần Trung Nhân (Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện), Nguyễn Văn Trung (kiểm dịch viên Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện) về tội “Nhận hối lộ”.
Các bị can Trần Nguyên Bình, Đỗ Thùy Nhung bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ”, “Buôn lậu”. Các bị can Đặng Minh Đức, Huỳnh Văn Thịnh, Nguyễn Thị Kiều Thi, Trần Thị Thanh Luyến, Nguyễn Thị Hiền cùng bị khởi tố về tội “Buôn lậu”.
Theo điều tra, Công ty TNHH xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa do vợ chồng Trần Nguyên Bình, Đỗ Thùy Nhung thành lập, thuê Trần Thị Thanh Luyến làm Giám đốc. Ngoài ra, vợ chồng Trần Nguyên Bình còn lập thêm 5 công ty gồm: Công ty TNHH phát triển xuất nhập khẩu Hồng Hà, Công ty TNHH nông nghiệp Phù Sa, Công ty TNHH xuất nhập khẩu tổng hợp Phù Sa, Công ty TNHH thương mại Quốc tế LTC, Công ty TNHH đại lý giao nhận Domino.
Bằng các pháp nhân trên, Bình và Nhung nhập khẩu trái phép các sản phẩm bột hồng cầu, bột xương loài động vật nhai lại (bò, cừu...) ở các quốc gia châu Âu không được nhập vào Việt Nam về bán cho các xưởng, nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.
Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi như: sửa nội dung khai báo hải quan sản phẩm nhập khẩu là bột hồng cầu heo (trong khi hàng nhập là bột hồng cầu bò…), sửa thông tin nguồn gốc xuất xứ; làm giả giấy chứng nhận y tế của nước xuất khẩu; chuẩn bị sẵn mẫu đạt chuẩn để móc nối, giao cho kiểm dịch viên kiểm dịch, trong khi đúng quy trình lấy mẫu là kiểm dịch viên phải trực tiếp đi xuống cảng cắt seal để lấy mẫu xét nghiệm kiểm dịch nhằm cho ra kết quả kiểm dịch đủ điều kiện (không có ADN bò) để thông quan.
Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2023, Bình và Nhung đã nhập khẩu trót lọt số lượng lớn hàng. Sau khi nhập hàng về, 2 bị can móc nối, đưa tiền cho Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện Trần Trung Nhân để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đủ điều kiện để làm thủ tục thông quan.
Ngoài nhận tiền của Nhung và Bình, Trần Trung Nhân còn nhận tiền của một số công ty khác tại nhiều tỉnh, thành. Sau đó, Nhân chia lại cho Bạch Đức Lữu 4,6 tỉ đồng; Lý Hoài Vũ 3,2 tỉ đồng; những kiểm dịch viên trong trạm được chia tổng cộng 3,3 tỉ đồng, riêng Nhân được hưởng 1,9 tỉ đồng.
Hiện vụ án đang được Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an các tỉnh, thành để mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.