Trong số 11 bị cáo, có 9 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo quy định tại Điều 218, khoản 2, điểm c, Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Quang Hưng (sinh năm 1983, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thanh Trì, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex), Tạ Thị Vân (sinh năm 1979, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Bắc Từ Liêm), Nguyễn Xuân Đức (sinh năm 1989, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex 2), Nguyễn Thị Diệu Linh (sinh năm 1982, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội - viết tắt là Công ty VVAI), Nguyễn Ngọc Thắng (sinh năm 1978, Phó Tổng Giám đốc Công ty VVAI), Nguyễn Đức Phương (sinh năm 1991, Thẩm định viên Công ty VVAI), Trần Công Tuyên (sinh năm 1982, Trưởng Phòng Quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng thuộc Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh, Hà Nội), Vương Thị Thu Thủy (sinh năm 1983, chuyên viên Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh).
Hai bị cáo còn lại là: Bùi Thanh Huyền (sinh năm 1976, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) và Nguyễn Thị Cẩm Lê (sinh năm 1984, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 360, khoản 3, điểm c, Bộ luật Hình sự.
Có khoảng 20 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Để chuẩn bị cho phiên tòa, Hội đồng xét xử cũng triệu tập hơn 60 người là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người tham gia tố tụng khác đến phiên xử.
Đại diện UBND thành phố và đại diện Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội có mặt tại tòa với tư cách là người liên quan.
Theo cáo trạng, ngày 27/2/2020, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020, giao cho UBND huyện Đông Anh công khai kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, trong đó có dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương (xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội).
Ngày 28/2/2020, UBND huyện Đông Anh phê duyệt Kế hoạch 71/KH-UBND đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Đông Anh, trong đó có dự án nói trên; đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện Đông Anh là đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư các ô đất thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng khu đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương.
Quá trình định giá đất xác định giá khởi điểm làm cơ sở để tổ chức đấu giá khu đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương (xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội), các bị cáo: Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Đức Phương là thẩm định viên có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá theo đúng quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, trong quá trình định giá đất khu đất nói trên, các bị cáo đã không định giá đất khách quan mà theo đề nghị của Trần Công Tuyên và Vương Thị Thu Thủy thống nhất cố ý hạ giá trị khu đất để ban hành Chứng thư định giá đất không đúng với giá trị thực tế (gần 285 tỷ đồng tương đương 17,6 triệu đồng/m2). Việc này đã gây hậu quả làm sai lệnh giá khởi điểm đưa vào đấu giá, tạo điều kiện cho các công ty tham gia đấu giá của Nguyễn Thị Loan thông đồng dìm giá và trúng đấu giá với giá trị thấp, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 135 tỷ đồng.
Mặt khác, quá trình tham gia đấu giá khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, Tiên Dương, Nguyễn Thị Loan còn dùng pháp nhân của 3 công ty đều do Loan điều hành hoạt động để tham gia đấu giá, thống nhất với các bị cáo khác bỏ giá các vòng với số tiền như nhau để được bốc thăm và công ty nào trúng đấu giá thì dự án vẫn thuộc của bị cáo Loan.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Loan mời 5 luật sư bào chữa. Bốn luật sư vắng mặt và đều xin hoãn phiên tòa. Một luật sư có mặt nhưng cũng xin hoãn phiên tòa và đề nghị Tòa triệu tập thêm đại diện Công ty cổ phần định giá VNG Việt Nam. Đây là công ty thẩm định giá được Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuê thẩm định theo luật thẩm định giá. Theo vị luật sư này, chứng thư ngày 18/3/2022 của Công ty VNG Việt Nam được Hội đồng định giá xác định giá tại thời điểm tháng 10/2020. Trong khi tại thời điểm tháng 10/2020 là căn cứ để đối trừ xác định thiệt hại.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa cũng đề nghị Hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo.
Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử xét thấy vắng mặt nhiều luật sư và cần có thời gian để cho các luật sư và bị cáo cung cấp thêm một số tài liệu, chứng cứ mới nên đã quyết định dời ngày xét xử sang 17/4.