Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Nghị (62 tuổi (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Nam Cửa Việt, trú tại khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) và Bùi Duy Linh (38 tuổi, trú tại khu phố 5, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Năm bị can bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Lê Thị Thuỳ Linh (33 tuổi, trú tại khu phố 5, phường 1, thành phố Đông Hà); Nguyễn Đăng Bình (59 tuổi, trú tại khu phố 2, phường 3, thị xã Quảng Trị); Lê Na (39 tuổi, trú tại thôn An Lợi, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong); Nguyễn Thị Hương Nhi (35 tuổi, trú tại khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị) và Trương Nhật Hạ (32 tuổi, trú tại khu phố 6, Phường 1, thành phố Đông Hà).
Trước đó, qua công tác điều tra mở rộng vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Phòng giao dịch Nam Cửa Việt, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định một số lãnh đạo, nhân viên Phòng giao dịch Nam Cửa Việt có hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện quy trình nghiệp vụ tín dụng, giải ngân liên quan đến một số hồ sơ tín dụng, gây hậu quả thiệt hại số tiền 2,2 tỷ đồng cho “một ngân hàng thương mại chi nhánh huyện Triệu Phong.
Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.