Gần 1/3 hoạt động kinh doanh của Mossack Fonseca – công ty luật đang là trung tâm của vụ bê bối "Hồ sơ Panama" – bắt nguồn từ các văn phòng ở Hong Kong và Trung Quốc đại lục.
Trụ sở công ty luật Mossack Fonseca tại Panama City. Ảnh: AFP/TTXVN |
Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã khẳng định thông tin trên. Điều này khiến cường quốc châu Á này trở thành thị trường lớn nhất của Mossack Fonseca.
Theo ICIJ, các công ty vỏ bọc đã phối hợp chặt chẽ với nhau thông qua 8 văn phòng của Mossack Fonseca ở Hong Kong và các thành phố của Trung Quốc đại lục. Số công ty vỏ bọc này chiếm 29% số công ty thực trên toàn cầu.
Kết quả điều tra cho thấy người thân của ít nhất 8 thành viên cũ và mới của Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc dính líu tới việc sử dụng các công ty ở nước ngoài.
Những công ty này không phạm pháp và có thể được sử dụng vào các nhu cầu kinh doanh hợp pháp. Tuy nhiên, thông thường những công ty này lại liên quan tới các vụ tham nhũng khi bị lợi dụng để bí mật đưa các tài sản bất chính ra nước ngoài.