Theo cảnh sát nhập cư quốc gia Thái Lan, nghi phạm 33 tuổi bị bắt ngày 24/4 tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở thành phố Phuket sau khi cảnh sát nhận được tin báo từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Trước đó, FBI thông báo đối tượng đã rời Dubai, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và nhập cảnh Thái Lan ngày 22/4.

Sau khi bị bắt, nghi phạm được đưa tới trung tâm giam giữ người nhập cư ở Bangkok và đang chờ dẫn độ sang Mỹ. Theo ông Suriya, FBI cho biết người này bị truy nã liên quan đến hành vi lừa đảo khoảng 10 triệu USD từ các nạn nhân tại Mỹ.

Hiện FBI chưa phản hồi về thông tin này.  

Một quan chức cảnh sát Thái Lan cho biết nghi phạm bị cáo buộc thuê người mẫu để dụ dỗ nạn nhân tham gia các kế hoạch đầu tư giả mạo thông qua cuộc gọi video, ứng dụng hẹn hò và mạng xã hội. Đối tượng được cho là điều hành hoạt động từ UAE.

Những năm gần đây, Đông Nam Á trở thành điểm nóng của các đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Các nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng khách sạn, sòng bạc và các khu phức hợp làm căn cứ hoạt động. Các vụ lừa đảo toàn cầu có thể gây thiệt hại hàng chục tỷ USD mỗi năm, chủ yếu thông qua đầu tư tiền điện tử giả mạo và các kịch bản lừa đảo tình cảm.

Theo báo cáo năm 2025 của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), nhiều lao động nước ngoài tại UAE bị dụ dỗ tham gia các đường dây lừa đảo ở Đông Nam Á, cho thấy Dubai đang dần trở thành một trung tâm tuyển dụng và rửa tiền liên quan đến loại tội phạm này.