Tags:

Siêu lừa

  • MMM - Vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử hiện đại Nga

    MMM - Vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử hiện đại Nga

    Đầu những năm 1990, Sergei Mavrodi đã thực hiện mô hình MMM siêu lừa đảo, thu hút được hàng triệu người dân Nga tham gia, gây thiệt hại lên tới 1,5 tỷ USD tại thời điểm đó. Sau thời gian ngồi tù, đầu năm 2011 Mavrodi đã chào hàng phiên bản MMM-2011.

  • Án chung thân cho 'siêu lừa' Lê Thị Hồng Hoa

    Án chung thân cho 'siêu lừa' Lê Thị Hồng Hoa

    Ngày 13/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Lê Thị Hồng Hoa (sinh năm 1984, trú tại thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

  • Được tại ngoại nuôi con nhỏ, 'siêu lừa' đất Mũi lại 'ngựa quen đường cũ'

    Được tại ngoại nuôi con nhỏ, 'siêu lừa' đất Mũi lại 'ngựa quen đường cũ'

    Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, ngày 6/4/2019 đơn vị đã thực hiện quyết định bắt tạm giam đối với bị can Võ Hồng Đào (23 tuổi, ngụ khóm 8, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

  • Mất hộ chiếu, sống lang thang, trở thành 'siêu lừa đảo' qua Facebook

    Mất hộ chiếu, sống lang thang, trở thành 'siêu lừa đảo' qua Facebook

    Ngày 3/3, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Okwudilichukwu Chinedu Timothy (sinh năm 1989, quốc tịch Negeria) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công an xác định, Timothy đã chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng thông qua 7 tài khoản ngân hàng.

  • 'Siêu lừa' bán ô tô giá rẻ lãnh án 20 năm tù giam

    'Siêu lừa' bán ô tô giá rẻ lãnh án 20 năm tù giam

    Sau 3 ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, ngày 14/5, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên án “siêu lừa” Nguyễn Thái Trường (35 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, Cần Thơ) mức án 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại trong vụ án hơn 35,2 tỉ đồng.

  • Siêu lừa Mỹ hai lần bán Tháp Eiffel

    Siêu lừa Mỹ hai lần bán Tháp Eiffel

    Thành thạo 5 ngoại ngữ, sử dụng 22 tên giả, cộng với đầu óc tinh quái và ngoại hình “thôi miên” người khác, “siêu lừa” gốc Séc, Victor Lustig đã hai lần bán tòa tháp biểu tượng của nước Pháp lấy tiền tiêu xài.

  • Sắp xét xử vụ án Huỳnh Thị Bảo Ngọc lừa đảo, chiếm tài sản

    Sắp xét xử vụ án Huỳnh Thị Bảo Ngọc lừa đảo, chiếm tài sản

    Huỳnh Thị Bảo Ngọc đã liên hệ với "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như để mang tiền của Ngân hàng ACB đi gửi tiết kiệm nhằm hưởng lãi suất vượt trần.

  • Giải mã vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử - Kỳ 1

    Giải mã vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử - Kỳ 1

    Đây là một trong những vụ lừa đảo kéo dài nhất thế giới với số nạn nhân nhiều gấp 60 lần nạn nhân của siêu lừa Bernard Madoff. Hàng trăm triệu USD đã bị rút khỏi túi những người dễ bị tổn thương nhất như: người ốm, người già, người nghèo - tất cả trước đó đều cho rằng họ đã tìm được vị cứu thế trong một người đàn bà bí ẩn tên là Maria Duval.

  • Án chung thân cho “siêu lừa” bán thẻ điện thoại

    Án chung thân cho “siêu lừa” bán thẻ điện thoại

    Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt án tù chung thân đối với “siêu lừa” Nguyễn Thị Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

  • Siêu lừa Huệ 'taxi' lĩnh án chung thân

    Siêu lừa Huệ 'taxi' lĩnh án chung thân

    Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên án phạt chung thân cho chủ mưu Trần Thị Bạch Huệ (Huệ "taxi") trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt trên 64 tỷ đồng và 600 chỉ vàng SJC của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á.

  • 'Siêu lừa' Lý Thị Trúc Quỳnh lĩnh án chung thân thứ hai

    'Siêu lừa' Lý Thị Trúc Quỳnh lĩnh án chung thân thứ hai

    Ngày 8/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lý Thị Trúc Quỳnh (36 tuổi, trú tại huyện Từ Liêm, Hà Nội) lĩnh án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

  • Thanh Hóa: Khẩn trương điều tra vụ 'siêu lừa' 10 tỷ đồng

    Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương điều tra vụ "siêu lừa" vay tiền của dân 10 tỷ đồng nhưng đã bỏ trốn.

  • Kết tội 5 nhân viên của 'siêu lừa' Madoff

    Kết tội 5 nhân viên của 'siêu lừa' Madoff

    Vụ việc gây chấn động nước Mỹ khiến các nhà điều tra đặt ra câu hỏi có bao nhiêu người trong công ty của Bernard Madoff biết rằng hệ thống mà Madoff sáng lập, thực chất chỉ là một hệ thống đa cấp lừa đảo lớn nhất thế giới.

  • Đề nghị khởi tố thêm người tiếp tay 'siêu lừa' Huỳnh Thị Huyền Như

    Đề nghị khởi tố thêm người tiếp tay 'siêu lừa' Huỳnh Thị Huyền Như

    Sau hơn 20 ngày xét xử và nghị án, ngày 27/1, “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như đã bị tuyên án tù chung thân.

  • Sáng 27/1, tuyên án 'siêu lừa' Huỳnh Thị Huyền Như

    Sáng 27/1, tuyên án 'siêu lừa' Huỳnh Thị Huyền Như

    Ngày 22/1, tại TP.HCM, phiên sơ thẩm xét xử “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như kết thúc phần tranh luận. Vì tính chất vụ án, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài trong các ngày 23, 24, 25/1 và sẽ tuyên án vào 8 giờ 30 phút ngày 27/1.

  • Đề nghị án chung thân với 'siêu lừa' Huyền Như

    Đề nghị án chung thân với 'siêu lừa' Huyền Như

    Tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như, sau khi kết thúc phần thẩm vấn, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo ủy quyền của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã đọc bản luận tội và đề nghị các mức án đối với các bị cáo.

  • Cái giá JPMorgan phải trả cho vụ 'siêu lừa' Madoff

    Cái giá JPMorgan phải trả cho vụ 'siêu lừa' Madoff

    2,6 tỷ USD là khoản tiền mà ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ) sẽ phải nộp vì đã buông lỏng quản lý, vi phạm Luật về bí mật ngân hàng, "nhắm mắt làm ngơ" những dấu hiệu gian lận tài chính liên quan đến Bernard Madoff, "tác giả" của vụ lừa đảo khổng lồ khiến Phố Wall rung chuyển hồi năm 2008.

  • 'Đại gia' JP Morgan Chase nộp phạt hàng tỷ USD

    'Đại gia' JP Morgan Chase nộp phạt hàng tỷ USD

    Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JP Morgan Chase đã chấp thuận nộp phạt hơn 2,5 tỷ USD để dàn xếp những cáo buộc liên quan đến hành vi cố tình phớt lờ những dấu hiệu gian lận tài chính của "siêu lừa" Bernard Madoff.

  • Xét xử 'siêu lừa' 5.000 tỉ Huỳnh Thị Huyền Như

    Xét xử 'siêu lừa' 5.000 tỉ Huỳnh Thị Huyền Như

    Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) về các tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

  • 'Đại án' chấn động lịch sử Ngân hàng: Siêu lừa thoát tội tham nhũng?

    Chiếm đoạt hơn 4.900 tỷ đồng khiến vụ án trở thành 1 trong 10 "đại án" tham nhũng, tuy nhiên siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như lại không bị truy tố tội danh tham nhũng nào.