Khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can trong vụ án Công ty TNHH An Khang

Liên quan đến vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (địa chỉ tại Lô 2-9A2 Khu công nghiệp Trà Nóc II, TP Cần Thơ), ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự Quản lý kinh tế và Chức vụ - Công an TP Cần Thơ đã khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can gồm: Nguyễn Thị Thu Sương, Lê Thanh Phong, Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Cao Hoa Anh Đào. Số tiền lừa đảo và chiếm đoạt trong vụ án này gần 500 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự có liên quan đến cán bộ của 5 ngân hàng gồm: Viettinbank, VIB, Seabank, Ngân hàng An Bình, Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang. Trong số 5 bị can bị khởi tố, có 3 bị bắt tạm giam và 2 bị can cho tại ngoại là Nguyễn Cao Hoa Anh Đào và Nguyễn Thị Thu Sương vì có con nhỏ và đang có thai.

Theo CQĐT, Nguyễn Thị Thu Sương khai nhận với vai trò Phó Giám đốc Cty An Khang, thị đã cùng Lê Thanh Phong, nhân viên phòng Xuất nhập khẩu làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả trong thời gian từ 4/3/2011 đến 26/6/2011 để chiết khấu tại ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Khu công nghiệp Trà Nóc số tiền khoảng 90 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị can Sương còn làm 3 bộ chứng từ chiết khấu giả để chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng. Sương cũng khai nhận đã chỉ đạo Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, kế toán Cty An Khang; Nguyễn Văn Thuận, công nhân; Hồ Thanh Bình (chồng của Sương) và Hồ Tuấn Vũ (em chồng của Sương) lập các hợp đồng khống bán thủy hải sản cho công ty, sau đó lập ủy nhiệm chi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân những người trên để rút tiền ra cho bị can Sương trả nợ gốc, lãi vay và đảo nợ các ngân hàng với tổng số tiền hơn 196 tỷ đồng.

Cũng theo CQĐT, hiện bị can Sương còn đang nợ và lừa đảo các Chi nhánh một số Ngân hàng hàng trăm tỷ đồng đồng thời nợ của 23 hộ dân bán cá tra, nợ tiền mua bao bì, nợ của 8 cá nhân hơn 170 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ.

Trần Khánh Linh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN