Ngày 3/9, Công an tỉnh Tây Ninh quyết định khởi tố điều tra, ra lệnh tạm giam 2 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc là Tan Zheng (sinh năm 1969) và Liu Wei (sinh năm 1987) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo Điều 154 Bộ luật Hình sự để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, vào khoảng 17 giờ 15 phút, ngày 29/8, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) phối hợp với Công an huyện Tân Biên kiểm tra chiếc ô tô du lịch BKS 1954-2 (biển số Campuchia) tại luồng xuất cảnh sang Campuchia do Tan Zheng điều khiển. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 3 vali và 1 thùng carton chứa tiền Việt Nam nhiều mệnh giá, tổng cộng 18,2 tỷ đồng.
Tan Zheng khai nhận vận chuyển thuê cho một người khác tên Liu Wei đã xuất cảnh trước đang chờ ở phía Campuchia để nhận tiền. Không thấy Tan Zheng mang tiền đến chỗ hẹn, Liu Wei quay lại cửa khẩu và đã bị lực lượng chức năng bắt, tạm giữ sau đó.
Lê Đức Hoảnh