“Vụ việc này phức tạp với khối lượng hàng hóa lớn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm đếm, phân loại, phối hợp với nhiều đơn vị liên quan để xác định sai phạm”, đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 nói.

Theo BCĐ 389 TP.Hồ Chí Minh, kết quả kiểm tra 18 kho hàng từ ngày 4/6/2019 đến nay tại chi nhánh Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ kho bãi Minh Tâm do bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Giám đốc là đại diện (đơn vị cho thuê kho) có đủ tư cách pháp nhân giấy phép kinh doanh dịch vụ kho bãi, cho thấy:  Hợp đồng thuê kho tại địa chỉ 621 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6 của Công ty Cổ phần (CP) bao bì kho bãi Bình Tây với Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Kho bãi Minh Tâm từ năm 2015 đến nay. Đến ngày 14/9/2017, Công ty CP bao bì kho bãi Bình Tây nhận được chỉ đạo của UBND TP.Hồ Chí Minh về việc chấm dứt cho thuê mặt bằng tại địa chỉ 621 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6. Do vậy, đến ngày 01/11/2017, Công ty CP bao bì kho bãi Bình Tây và Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Kho bãi Minh Tâm đã chấm dứt hợp đồng.

Tuy nhiên, Công ty CP bao bì kho bãi Bình Tây vẫn cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Kho bãi Minh Tâm thuê kho tại địa chỉ trên để kinh doanh kho bãi (không có hợp đồng chỉ thỏa thuận bằng miệng). Sau đó, Công ty Kho bãi Minh Tâm vẫn cho một số đơn vị thuê lại (thỏa thuận bằng miệng), điều này theo kết luận của cơ quan chức năng là bất hợp pháp. 

Trong số 18 kho hàng kiểm tra thuộc 12 doanh nghiệp, hộ kinh doanh (trong đó có Công ty TNHH kinh doanh Xuất nhập khẩu Cường Phan - đơn vị nhập khẩu trực tiếp nhiều mặt hàng tiêu dùng, dụng cụ sinh hoạt, học tập, đồ chơi), đoàn kiểm tra phát hiện có nhiều lô hàng không có hóa đơn chứng từ. Đối với một số hóa đơn có dấu hiệu nghi vấn, đoàn kiểm tra đã kiến nghị với cơ quan thuế xác minh nguồn gốc có hợp pháp hay không.

Hiện, đoàn kiểm tra xác định các dấu hiệu ban đầu gồm: Hàng cấm kinh doanh gồm 775 sản phẩm (đồ chơi trẻ em bạo lực gồm: súng, gươm); hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc là 1.538 kg bao bì, 84.495 chiếc, bộ các loại (nhãn mác in tiếng việt để đóng gói sản phẩm xuất xứ Trung Quốc); hàng hóa không hiệu, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam: 2.067.338 sản phẩm (đồ gia dụng, ấm, chén, bát, đĩa xuất xứ Trung Quốc); hàng không niêm yết giá theo quy định.

Hàng hóa lắp ráp, sản xuất thuộc đối tượng phải chứng nhận hợp quy mà không thực hiện chứng nhận hợp quy là 356 sản phẩm (loa, linh kiện điện tử xuất xứ Trung Quốc).