Liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố bị can và Truy nã bị can về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật hình sự đối với:

1. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 22/8/1969, giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh). Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC).

Trước khi bị truy nã, đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nhàn đăng ký thường trú tại Phòng 1102, Chung cư Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Nơi ở: Phòng 1709-1710, Chung cư Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 02/QĐ-TN ngày 10/5/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật hình sự.

2. Trần Mạnh Hà (sinh năm 12/10/1971); Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;  Nghề nghiệp: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC); Số Căn cước công dân: 037071002878 - do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an cấp 10/7/2021.

Trước khi bị truy nã, Trần Mạnh Hà đăng ký thường trú tại số 40H, tổ 45B Đê La Thành, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội; Nơi ở: Phòng 204, Tòa Park 3, khu đô thị Times City Park Hill, số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Trần Mạnh Hà đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 03/QĐ-TN ngày 8/7/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật hình sự.

3. Đỗ Văn Sơn (SN: 04/02/1977; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC); Nơi thường trú: Số 118B, Tổ 38, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Trước khi bị truy nã, đối tượng Đỗ Văn Sơn trú tại số nhà LK11 khu H10, khu đô thị Star Lake, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Hiện Sơn đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 04/QĐ-TN ngày 8/7/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật hình sự.

4. Nguyễn Thị Sen (sinh năm 26/4/1984; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Môi trường.

Trước khi bị truy nã, Nguyễn Thị Sen đăng ký thường trú tại số 3, Hẻm 41/26, ngõ Thịnh Quang, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Nơi ở: Căn hộ 0322, tòa R4B, Royal City, Số 72 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;

Hiện Nguyễn Thị Sen đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 13/QĐ-TN ngày 07/11/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật hình sự.

5. Nguyễn Thị Tích (SN: 09/4/1962; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mopha.

Trước khi bị truy nã, Nguyễn Thị Tích trú tại số 24/79 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Chỗ ở: Thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Hiện Tích đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 14/QĐ-TN ngày 07/11/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật hình sự.

6. Ngô Thế Vinh (SN: 25/5/1965; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam, Mỹ; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh trang thiết bị y nha khoa Việt Tiên.

Trước khi bị truy nã, Ngô Thế Vinh trú tại số A15 cư xá Tân Sơn Nhì, phường 14, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Hiện Ngô Thế Vinh đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 11/QĐ-TN ngày 7/11/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật hình sự.

7. Nguyễn Đăng Thuyết (SN: 22/7/1970; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội.

Nguyễn Đăng Thuyết trú tại căn hộ số 2101 tầng 21, Tòa nhà D2 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Hiện Nguyễn Đăng Thuyết đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 12/QĐ-TN ngày 7/11/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật hình sự.

8. Đỗ Mỹ Hạnh (SN: 04/01/1982; Giới tính: Nữ;Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Quốc tế Cát Vân Sa.

Trước khi bị truy nã, Đỗ Mỹ Hạnh trú tại số 216E Trần Hưng Đạo B, phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh; Nơi ở: Căn hộ 0712A, Tòa A1, Chung cư Gold View, số 346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP Hồ Chí Minh.

Hiện Đỗ Mỹ Hạnh đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 15/QĐ-TN ngày 7/11/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu các bị can đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Nếu tiếp tục bỏ trốn, Cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa. Nếu các bị can trên không ra đầu thú trong giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ điều tra, kết luận vụ án theo quy định của pháp luật.