Công ty luật Mossack Fonseca (MF) đã lợi dụng tên tuổi một số tổ chức cứu trợ quốc tế để che giấu những hành vi rửa tiền, trốn thuế của các công ty ma.
Cảnh sát dân sự El Salvador phong tỏa văn phòng Công ty luật Mossack Fonseca ở San Salvador phục vụ công tác điều tra ngày 8/4. Ảnh: AFP/ TTXVN |
Truyền thông Đức ngày 10/4 đưa tin, công ty luật Mossack Fonseca (MF) đã lợi dụng tên tuổi một số tổ chức cứu trợ quốc tế để che giấu những hành vi rửa tiền, trốn thuế của các công ty ma.
Kênh truyền hình Đức ARD và "Nhật báo Chủ Nhật (Sonntagszeitung)" của Thụy Sĩ ngày 10/4 cho biết, trong vụ bê bối "Hồ sơ Panama", công ty MF đã lợi dụng danh tiếng của một số tổ chức quốc tế như như Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), Quỹ quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) để che giấu cho hoạt động phạm pháp của các công ty ma. Theo hai nguồn trên, công ty MF đã thành lập ít nhất hai quỹ riêng để che đậy hoạt động chuyển tiền cho ICRC mà uỷ ban này thực tế cũng không hề được thông báo. Hai quỹ này bao gồm "Quỹ niềm tin (Faith Foundation)" và "Quỹ anh em (Brotherhood Foundation)" được điều hành bởi các chủ sở hữu giả mạo của hàng trăm công ty ma mà thực chất là khách hàng của MF.
Trong khi công ty MF coi ICRC là bên tiếp nhận lợi ích từ các quỹ, song tiền không bao giờ đến tay tổ chức chữ thập đỏ này. Để làm được điều đó, MF đã lợi dụng lỗ hổng trong luật xã hội của Panama, quy định bên được hưởng lợi từ các quỹ không được cung cấp thông tin. Tuy nhiên, khi các ngân hàng hỏi về quan hệ của chủ sở hữu các quỹ thì MF đã chuẩn bị sẵn một giấy chứng nhận, trong đó xác nhận bên hưởng lợi là ICRC. Do vậy, với chiêu thức trên, chủ sở hữu thực sự của các công ty ma có tài khoản ngân hàng luôn được giữ trong bóng tối.
Theo các nhà điều tra, vụ "Hồ sơ Panama" còn liên quan tới nhiều tổ chức cứu trợ bị lạm dụng tên tuổi, trong đó có cả tổ chức bảo vệ thiên nhiên WWF và UNICEF.