Theo cáo trạng, thông qua quan hệ xã hội, Huyền quen chị Nguyễn Thị O từ năm 2022. Khoảng đầu tháng 1/2023, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân nên Huyền nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị O.

Huyền đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen Giám đốc siêu thị BigC Thăng Long (Hà Nội) và đang kinh doanh hàng cận date (sắp hết hạn sử dụng) tại siêu thị này. Huyền nói đang cần tiền nhập hàng bán dịp Tết và rủ chị O góp vốn. Theo thỏa thuận, nếu góp 1 tỷ đồng, sau 2 tháng chị O sẽ nhận lại tiền gốc kèm lợi nhuận 120 triệu đồng.

Tin tưởng Huyền, chị O đã chuyển khoản 1 tỷ đồng với nội dung “đầu tư xe mô tô”. Lý do ghi nội dung này là bởi trong quá trình trao đổi với Huyền về việc đầu tư vào siêu thị BigC, chị O dự định sẽ sử dụng tiền lãi để mua xe mô tô.

Sau khi nhận tiền, Huyền không mua hàng cận date để cung cấp cho siêu thị BigC bán như thỏa thuận mà sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Để tạo niềm tin cho chị O, ngày 14/2/2023 và ngày 20/3/2023, Huyền chuyển khoản cho chị O 120 triệu đồng, nội dung ghi “BigC tặng quà Valentine Ms O xinh đẹp và BigC tặng quà O”. Huyền nói dối chị O là tiền lợi nhuận từ việc góp vốn cùng kinh doanh tại BigC.

Hết thời gian cam kết, chị O yêu cầu Huyền trả tiền gốc thì Huyền nói dối đã sử dụng tiền để nhập hàng bán vào giai đoạn 30/4/2023 - 1/5/2023. Sau đó, Huyền chuyển thêm 120 triệu đồng rồi khất lần. Huyền đưa ra nhiều lý do như cần tiền đầu tư vào thời gian tới rồi chụp ảnh tại siêu thị BigC, lấy lý do siêu thị BigC đang bị kiểm tra, kiểm toán...

Để chiếm đoạt tiền, Huyền tự lập tài khoản Zalo có tên “Chị Thoa - GĐ BigC Thăng Long” rồi tự nhắn tin với tài khoản Zalo của Huyền có nội dung BigC chậm trả tiền rồi chụp nội dung tin nhắn gửi cho chị O nhằm trốn tránh việc trả tiền.

Sau nhiều lần đòi tiền Huyền không được, chị O đã làm đơn tố giác Huyền đến cơ quan công an, yêu cầu Huyền trả lại 1 tỷ đồng cho chị.