Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, khoảng tháng 10/2024, Trần Ánh Dương không có việc làm, do cần tiền để chi tiêu cá nhân nên Dương đã vay tiền trên nhiều ứng dụng vay trực tuyến.

Để có tiền trả nợ các khoản vay đến hạn, Dương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu bản thân có quen biết với nhân viên hãng xe Honda, có thể mua nhiều xe mô tô của hãng này này với giá rẻ hơn giá niêm yết trên thị trường.

Thời gian đầu, khi khách hàng nhờ mua xe, Dương báo giá thấp hơn giá thị trường và đến cửa hàng xe Kường Ngân, Toàn Bộ để mua xe đúng giá niêm yết (chấp nhận lỗ) rồi giao xe đúng hạn nhằm tạo sự tin tưởng để tiếp tục mua xe số lượng nhiều hơn hoặc giới thiệu người khác mua xe.

Tin tưởng thông tin của Dương, từ ngày 5/3/2025 đến 6/4/2025, có 12 bị hại đã đưa cho Dương tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng để mua 104 xe mô tô Honda các loại. Sau khi nhận tiền, Dương không mua xe để giao xe như cam kết mà chiếm đoạt số tiền trên để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. Đến nay, bị cáo mới khắc phục 1 tỷ đồng cho các bị hại.

Trong các bị hại có anh L. T. N bị Dương chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng. Thông qua mối quan hệ xã hội, anh L. T. N quen biết và được Dương nói có khả năng mua xe mô tô Honda với giá rẻ hơn giá thị trường. Anh N hỏi Dương về giá của các loại xe Honda Wave, Honda SH Mode và Honda Vision. Dương nói có thể mua với giá là 21.500.000 đồng/xe Honda Vision, 13.500.000 đồng/xe Honda Wave và 40.500.000 đồng/xe Honda SH Mode. Thấy rẻ nên anh N đã nhờ Dương mua 18 xe Honda Vision, 2 xe Honda SH Mode và 1 xe Honda Wave. Hai bên không lập hợp đồng về việc mua bán xe.

Trong các ngày từ 26/2 đến 28/3/2025, anh N chuyển khoản 11 lần với tổng số hơn 480 triệu đồng cho Dương. Bị cáo giao đủ xe cho anh N.

Sau thỏa thuận nhờ mua xe thành công, anh N tin tưởng Dương có khả năng mua các dòng xe mô tô nhãn hiệu Honda với giá rẻ nên tiếp tục nhờ Dương mua thêm 72 xe các loại gồm 71 xe máy Honda Vision và 1 xe máy Honda SH125i. Anh N nhiều lần chuyển tiền cho Dương với tổng số hơn 1,5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Dương không đi mua xe máy cho anh N theo thỏa thuận mà chiếm đoạt số tiền này dùng để trả nợ các khoản vay và chi tiêu cá nhân hết.

Hết thời hạn không thấy Dương giao xe, ngày 2/4/2025, anh N yêu cầu Dương lập hợp đồng mua bán xe. Đến ngày 10/4/2025, Dương viết tay bản cam kết về việc không còn khả năng giao xe và sẽ hoàn tiền lại cho anh N. Tuy nhiên, bị cáo không thực hiện được như theo cam kết. Anh N đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Dương tới cơ quan công an.