Ngày 4/9, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, có thư khen gửi lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Lào Cai về kết quả đấu tranh, triệt phá 3 đường dây tội phạm liên quan Huấn “Hoa Hồng”, Phú Lê và Hải “Sapa TV”.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, các đơn vị cần tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm những người có liên quan theo quy định pháp luật.

Trong vụ án Bùi Xuân Huấn (41 tuổi, tức Huấn “Hoa Hồng”), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Huấn bị khởi tố thêm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, nhóm này kinh doanh nước hoa qua mạng nhưng để ngoài sổ sách doanh thu tạm tính hơn 300 tỷ đồng.

Ngoài ra, Huấn bị cáo buộc đăng thông tin thể hiện bản thân biết trước kết quả xổ số, khiến nhiều người chuyển tiền nhờ chọn số lô, đề. Khi không trúng và yêu cầu hoàn trả tiền, những người này bị Huấn chiếm đoạt, không hoàn trả.

Với vụ án liên quan Lê Văn Phú (tức Phú Lê), vợ chồng Phú bị cáo buộc sử dụng 10 tài khoản cá nhân để nhận hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng nhưng không hạch toán đầy đủ, đồng thời lập hóa đơn khống nhằm che giấu doanh thu, giảm nghĩa vụ thuế.

Đối với sản phẩm Loramen do Phú và đồng phạm sản xuất, buôn bán, cơ quan công an xác định sản phẩm chỉ hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa và vi khuẩn nhưng được quảng cáo có tác dụng tăng cường sinh lý. Doanh thu bán lẻ sản phẩm bước đầu được xác định hơn 11,6 tỷ đồng.

Đến ngày 3/9, vụ án liên quan Phú Lê đã có hơn 10 bị can, với các tội danh gồm Vi phạm quy định về kế toán; Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn; Lừa dối khách hàng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thiệt hại về thuế bước đầu hơn 6,4 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Nhuần cũng bị khởi tố do liên hệ với các đối tượng nhằm môi giới “chạy án”.

Trong vụ án Vũ Hoàng Hải (40 tuổi, tức Hải “Sapa TV”), Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 3 bị can. Hải bị điều tra về tội Lừa dối khách hàng; Bùi Thị Kim Tuyên, vợ Hải, và Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Hoàng Nam, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hải bị cáo buộc sử dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng cáo thịt trâu sấy làm từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ thành “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”, đồng thời gắn logo Hải “Sapa TV” để tiêu thụ.

Trong giai đoạn 2022-2025, phía vợ Hải mua sản phẩm từ Công ty Hoàng Nam với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng.

Qua 3 vụ án, cơ quan công an đã bắt, khởi tố 17 người và thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Bộ Công an yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm rõ những người, hành vi có liên quan để xử lý theo quy định.