Ngày 25/7, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) và các đơn vị liên quan.

Cùng với quyết định khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với 3 người gồm: Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán của doanh nghiệp. Các bị can bị điều tra về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, thời gian qua, tình trạng chuyển giá, trốn thuế diễn biến phức tạp, không chỉ xuất hiện ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà còn xảy ra tại một số doanh nghiệp trong nước thông qua việc thành lập pháp nhân ở nước ngoài. Hành vi này gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước, làm méo mó môi trường cạnh tranh và ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Qua công tác nắm tình hình và điều tra ban đầu, C03 xác định có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế trong hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế và thuốc tân dược của một số doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài việc gây thất thu ngân sách, các hành vi này còn làm tăng chi phí đầu tư y tế, đẩy giá thuốc và thiết bị y tế lên cao, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người bệnh.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Bùi Chân Phương đã thành lập và điều hành 3 doanh nghiệp tại Việt Nam gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai. Đồng thời, người này còn lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hong Kong (Trung Quốc) để thực hiện hoạt động mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế và thuốc tân dược trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, mô hình này được sử dụng nhằm đẩy giá hàng hóa khi bán vào các cơ sở y tế trong nước, qua đó thu lợi bất chính với số tiền lớn, đồng thời làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước.

Ngoài ra, trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế, các đối tượng còn bị cáo buộc lợi dụng giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối, đưa thêm nhiều thiết bị khác vào Việt Nam dưới danh nghĩa thiết bị đi kèm nhằm thực hiện hành vi buôn lậu.

Hiện C03 đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các bị can cùng những cá nhân, tổ chức liên quan tại các doanh nghiệp do Bùi Chân Phương điều hành, đồng thời xác minh trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Song song với đó, cơ quan điều tra tập trung xác minh, kê biên và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cũng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang thực hiện hành vi chuyển giá, trốn thuế thông qua việc thành lập pháp nhân ở nước ngoài hoặc các phương thức tương tự chủ động chấm dứt vi phạm, tự giác kê khai bổ sung và nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế vào ngân sách Nhà nước để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật.