Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố 74 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; 6 bị can về tội “Rửa tiền” theo quy định tại khoản 3 Điều 324 - Bộ luật Hình sự; 1 bị can về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại khoản 4 Điều 323 - Bộ luật Hình sự; khởi tố 1 bị can về 2 tội “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố 1 bị can về 2 tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế” theo quy định tại khoản 1 Điều 200 - Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an tạm giữ 2,3 triệu USD, 41 xe ô tô, 7 xe mô tô cùng khối lượng kim loại quý gồm 246 kg vàng nguyên khối và 890 miếng vàng SJC, nhiều đồng hồ, trang sức có giá trị; tạm dừng giao dịch 130 bất động sản có liên quan.

Phó Đức Nam (Mr Pips) bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”; Lê Khắc Ngọ bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Theo Cơ quan Công an, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, Nam và Uran đã bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web (kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin). Khi khách hàng thua, chủ sàn được hưởng tiền đó. Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Phó Đức Nam bàn bạc với Isik Uran tạo lập 36 trang web để mở sàn chứng khoán quốc tế, forex. Sau đó, Nam chỉ đạo cấp dưới thành lập 85 công ty “ma”. Trong đó, 4 công ty được sử dụng để tuyển dụng nhân sự, 2 công ty ký kết hợp đồng dịch vụ thuê máy chủ cùng 57 công ty khác để bố trí cho nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng phục vụ hoạt động phạm tội.

Phó Đức Nam tuyển dụng nhân viên trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn để tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, các nhân viên được tuyển dụng đều không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, cổ phiếu nhưng khi vào làm việc sẽ được hướng dẫn những thông tin cơ bản và thực hiện theo kịch bản có sẵn nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được kết nối với trang web sàn chứng khoán. Những nhân viên này thực hiện theo quy trình được lập sẵn, sử dụng các ứng dụng Zalo, Zoiper hoặc trực tiếp gọi điện thoại, đưa ra các thông tin sai sự thật cho khách hàng.

Bị hại, sau khi tải ứng dụng MT4, MT5 và truy cập các trang web đăng ký mở tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng gắn với sàn giao dịch do các đối tượng quản lý để đầu tư chứng khoán quốc tế, forex, sẽ được thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản. Sau đó, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ để bị hại chuyển khoản tiền và tư vấn, hướng dẫn bị hại liên tục đặt lệnh đầu tư nhằm thu nhiều phí giao dịch hoặc làm tài khoản của bị hại thua lỗ để chiếm đoạt tiền của bị hại.

Bằng thủ đoạn trên, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và các đồng phạm đã thực hiện 41 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Trong đó, tổng số tiền các bị hại đã nạp vào các sàn là 59 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút được 3,2 tỷ đồng và còn chiếm đoạt 55,8 tỷ đồng. Ngoài 41 vụ lừa đảo này, Cơ quan điều tra xác định, còn có 697 vụ lừa đảo do Phó Đức Nam và các nhân viên thực hiện bằng thủ đoạn tương tự. Trong đó, tổng số tiền bị hại nạp vào sàn là hơn 1.362 tỷ đồng, đã rút ra 117 tỷ đồng và bị chiếm đoạt 1.245 tỷ đồng.

Nguyễn Hòa Bình (shark Bình) bị khởi tố về tội “Rửa tiền”

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội), tháng 6 năm 2020, Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan Công an xác minh về các ví ngân lượng có giao dịch có tên của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam. Mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật, tuy nhiên, do muốn cho ví ngân lượng của sàn forex tiếp tục hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan Công an.

Cụ thể, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm liên hệ với nhân viên sàn forex của Nam thông báo việc có công văn xác minh của cơ quan Công an và yêu cầu sàn forex cung cấp thông tin một ví khác (không phải ví đứng của sàn) và các giao dịch rút tiền của khách hàng đầu tư trên sàn có số tiền phù hợp (bằng hoặc ít hơn số tiền mà khách nạp vào ví của sàn forex). Sau đó, Tâm chuyển các thông tin này cho Nam để Nam soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan Công an theo hướng: Thông tin xác nhận của ví đã có công văn cung cấp xác minh là thông tin do nhân viên sàn forex cung cấp, giao dịch nạp vào ví là giao dịch của khách hàng nêu trong công văn của cơ quan Công an, giao dịch rút là giao dịch do nhân viên sàn forex cung cấp.

Từ khoảng giữa năm 2021 đến cuối năm 2022, khi có công văn xác minh của cơ quan Công an, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm phối hợp với Phó Đức Nam sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho Đinh Hồng Quân ký, gửi cơ quan Công an… Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví ngân lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Cổ phần Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex.

Cơ quan Công an khẳng định, tại Việt Nam chỉ có Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Công ty con là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán. Ngoài Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Công ty con, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán. Hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến, kinh doanh forex trên các ứng dụng MT4, MT5 hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và cấp phép.