Cục thuế tỉnh Hải Dương vừa có báo cáo gửi Tổng cục Thuế về thông tin liên quan đến Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương, doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến vụ nhập lậu than "khủng" tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương bị cơ quan chức năng triệt phá tháng 8/2021.
Tình trạng khai thác, vận chuyển buôn bán than lậu vẫn diễn ra nhức nhối. Ảnh: Mạnh Thường.
Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương do anh em sinh đôi Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh (hai người chơi lan đột biến khét tiếng tại tỉnh Quảng Ninh), đứng đằng sau điều hành và lập Bùi Mạnh Cường làm Giám đốc doanh nghiệp. Giang và Thanh nổi tiếng trên mạng xã hội với vụ giao dịch lan đột biến trị giá 250 tỷ đồng; xây dựng vườn lan đột biến (lan var) Đất Mỏ, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh để mua bán, giao dịch loại cây này.
Theo Cục Thuế Hải Dương, bước đầu cơ quan này xác định doanh nghiệp của Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh có dấu hiệu sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp. Cục Thuế Hải Dương đang củng cố hồ sơ gửi cơ quan công an. Ước tính trốn thuế của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương là 24,6 tỷ đồng; chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp 246 tỷ đồng, Cục Thuế Hải Dương đang gửi cơ quan công an để làm rõ các hành vi sai phạm có thể phát sinh.
Theo Cục thuế tỉnh Hải Dương, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương (Công ty Đông Bắc Hải Dương) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0801214772, đăng ký lần đầu ngày 1/6/2017 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp với ngành nghề kinh doanh chính là khai thác và thu gom than cứng, vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy; có địa chỉ tại Khu 2 Bích Nhôi, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Kết quả thanh tra thuế trong 2 năm (năm 2017 và 2018), Công ty Đông Bắc Hải Dương kinh doanh chủ yếu mặt hàng than với tổng doanh thu 2 năm là 488 tỷ đồng.
Trong vụ khai thác trái phép hàng triệu tấn than tại mỏ than Minh Tiến ở Thái Nguyên, Bộ Công an đã khởi tố anh em sinh đôi Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh cùng 10 bị can khác về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Cơ quan điều tra xác định, Giang và Thanh đã móc nối với bà Châu Thị Mỹ Linh (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước) để gây án.