Theo thông tin ban đầu, vào ngày 17/7, lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu số lượng lớn từ một cửa khẩu của tỉnh Long An đến giao cho chủ tiệm tạp hóa ở phường Quang Vinh.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang các đối tượng: Lê Văn Đờn (37 tuổi), ngụ tại tỉnh Long An; Trần Văn Ngay (20 tuổi), Nguyễn Văn Phước (28 tuổi) cùng ngụ tại tỉnh Tây Ninh đang giao thuốc lá điếu nhập lậu cho Phạm Ngọc Hằng (55 tuổi), chủ tiệm tạp hóa Ngọc Hằng, tại B29, đường Phan Chu Trinh, khu phố 1, phường Quang Vinh. Tang vật thu giữ là 17 kiện hàng trên xe ô tô 62A-231.25, trong đó có chứa 8.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet và Hero, một cặp biển kiểm soát xe ô tô.

Kiểm tra trong nhà Phạm Ngọc Hằng, cơ quan Công an phát hiện 4 kiện hàng có chứa 1.227 bao thuốc lá điếu nhập lậu mang nhãn hiệu Jet, Hero, 555, Esse, Craven A.

Mở rộng điều tra, Cơ quan công an đã bắt giữ Võ Thị Diệu Hiền (thường gọi là “Trang”, 45 tuổi, ngụ tại tỉnh Long An) là đầu mối cung cấp thuốc lá lậu cho Phạm Ngọc Hằng và Nguyễn Hoàng Vũ (29 tuổi), cùng quê với Hiền đã từng được Hiền nhờ chở thuốc lá lậu giao cho Phạm Ngọc Hằng.

Bước đầu, trước cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận đã mua thuốc lá điếu nhập lậu từ một cửa khẩu của tỉnh Long An, vận chuyển đến giao cho chủ tiệm tạp hóa Ngọc Hằng để tiêu thụ.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Ngọc Hằng là đầu mối trung chuyển, tiêu thụ thuốc lá điếu nhập lậu của nhóm đối tượng trên từ đầu tháng 4/2022. Mỗi lần, các đối tượng giao dịch từ 1.000 - 8.000 cây thuốc lá điếu nhập lậu. Sau khi nhận hàng, Phạm Ngọc Hằng thường phân phối ngay cho khách hàng, không tích trữ lâu trong kho. Trong quá trình mua bán, vận chuyển tiêu thụ, các đối tượng thường gắn biển kiểm soát xe giả, rất manh động, liều lĩnh, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm chống trả, qua mặt cơ quan chức năng.