Bị cáo trong vụ án là Vũ Thị Thu Nhung (sinh năm 1977, cựu Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh Ba Đình) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, khoản 4 – Bộ luật Hình sự) và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” (theo quy định tại Điều 341, khoản 3 – Bộ luật Hình sự). Vụ án này đã nhiều lần được đưa ra xét xử, từng bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, từ năm 2014 đến 5/2022, do cần tiền tiêu, Vũ Thị Thu Nhung đã có hành vi gian dối, đưa ra các thông tin không có thật để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng của khoảng 100 người.

Nhung đã đưa ra thông tin gian dối về việc Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội đang có các chương trình gửi tiền dành cho khách hàng gồm: Chương trình tiền gửi có kỳ hạn, rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên hoặc dành cho khách hàng là lãnh đạo nội bộ trong hệ thống Ngân hàng Eximbank; các chương trình tiền gửi giữ hộ tiền mặt có kỳ hạn, tiền gửi trong giao dịch tài chính, trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn dành cho khách hàng ưu tiên với lãi suất cao từ 7,5% - 32%/năm; nhận tiền quà “chăm sóc khách hàng” có giá trị lớn…

Theo thông tin mà Nhung đưa ra, các chương trình này được quản lý riêng trên hệ thống tài khoản nội bộ của lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, không phát hành rộng rãi. Bị cáo đề nghị những người có nhu cầu chuyển tiền cho mình và sẽ có trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của ngân hàng và gửi lại chứng từ, trả tiền gốc và tiền lãi...

Đồng thời, Nhung còn đưa ra thông tin gian dối về việc Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Ba Đình do bị cáo làm Phó Giám đốc phụ trách thanh lý bán đấu giá tài sản thanh lý (là các bất động sản nợ xấu tại ngân hàng), nếu có nhu cầu đầu tư, khách hàng có thể chuyển tiền vào Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam mà Nhung gọi là “công ty sân sau” của nội bộ các lãnh đạo Ngân hàng Eximbank.

Viện Kiểm sát xác định, thực tế, công ty trên do chính Vũ Thị Thu Nhung thành lập, nhờ Nguyễn Thị Diệu Linh đứng tên Tổng Giám đốc Công ty. Nhung mới là người quản lý, sử dụng tài khoản của Công ty để ký quỹ đầu tư mua bán đấu giá tài sản thanh lý nợ xấu tại Ngân hàng Eximbank. Thời gian ký quỹ ngắn là 5 ngày, 10, 15 hoặc 25 ngày, khách hàng sẽ nhận lại toàn bộ tiền gốc và được hưởng tiền lợi nhuận chênh lệch từ 10- 14% số tiền nộp ký quỹ tùy vào từng tài sản đấu giá.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của nhiều người tin tưởng vào các thông tin gian dối mà Nhung đưa ra, bị cáo đã không thực hiện như cam kết. Cựu Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh Ba Đình lấy tiền của người nộp sau trả cho người nộp tiền trước, số tiền còn lại bị cáo chiếm đoạt sử dụng và chi tiêu cá nhân.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi làm giả 57 tài liệu của Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Ba Đình đối với bị cáo Vũ Thị Thu Nhung.

Về trách nhiệm dân sự, các bị hại yêu cầu Nhung phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị buộc những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải giao nộp lại tiền hưởng lợi bất chính, để khắc phục hậu quả cho Nhung; trong đó có người bị đề nghị nộp lại hơn 1,8 tỷ đồng.

Trước đó, vụ án này đã từng được đưa ra xét xử vào tháng 9/2024. Khi đó, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án do xét thấy thiếu chứng cứ có liên quan đến tội phạm mà không thể bổ sung tại phiên tòa; đồng thời có căn cứ để cho rằng, có người khác thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm.

Tại phiên tòa lần này, sau phần xét hỏi, Hội đồng xét xử tiếp tục quyết định trả hồ sơ vụ án để tiến hành điều tra bổ sung, vì xét thấy hồ sơ vụ án thiếu chứng cứ liên quan đến tội phạm mà không thể bổ sung tại phiên tòa được. Bên cạnh đó, có căn cứ để cho rằng bị cáo có đồng phạm giúp sức trong việc thực hiện hành vi phạm tội.

Tòa cũng đề nghị cơ quan điều tra xác minh các thông tin liên quan đến số tiền bị cáo đã chiếm đoạt, số tiền người liên quan hưởng lợi... Từ đó, xác định nghĩa vụ bồi thường trong vụ án này.