Theo cơ quan công an, Nguyễn Tuấn Linh là Giám đốc, Lê Minh Nhựt là Phó Giám đốc  kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển địa ốc Ba Thành Phát (Công ty Ba Thành Phát), có địa chỉ tại đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Vào giữa năm 2018, Linh, Nhựt và một số người khác góp vốn mua 21 thửa đất với tổng diện tích gần 98 ngàn mét vuông, tổng trị giá 55 tỷ đồng tại xã Lai Hưng (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) thành lập dự án Thành Phát City 1.

Sau khi mua đất, ngày 20/3/2019, Công ty Ba Thành Phát ký hợp đồng thuê 1 công ty tư vấn lập hồ sơ đầu tư dự án nhà ở Thành Phát City 1, vẽ sơ đồ phân lô, tách 21 thửa đất nêu trên thành 464 nền và làm thủ tục xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án.

Trong thời gian chờ xin chủ trương của các cơ quan chức năng, Linh đã tự đặt tên dự án là Khu nhà ở Thành Phát City 1 rồi rao bán. Tổng cộng, Công ty Ba Thành Phát đã ký hơn 205 hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, tháng 4/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương không chấp thuận chủ trương của dự án, do khu đất này không phù hợp quy hoạch xây dựng.

Sau đó, Công ty Ba Thành Phát đã trả lại tiền cho 165 khách hàng. Hiện, còn 40 khách hàng chưa được trả lại tiền. Tổng số tiền công ty này đang chiếm đoạt là hơn 15 tỷ đồng. Ngoài ra, ở một dự án khác tại phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát, Bình Dương), Linh còn tự ý phân lô bán cho người dân khi chưa được phê duyệt chủ trương. Tổng số tiền chiếm đoạt của 3 người dân khác là gần 2 tỷ đồng.

Tổng cộng, đã có 43 người dân làm đơn tố cáo Công ty Ba Thành Phát lừa đảo với số tiền lên đến gần 17 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam đối với 2 bị can Nguyễn Tuấn Linh và Lê Minh Nhựt về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự 2015.