Theo kết quả điều tra, Phạm Doãn Hậu nhận hợp đồng nhập khẩu hai container hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam với giá hơn 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, do hàng hóa trong hai container là nhiều mặt hàng thuộc dạng cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện, việc nhập khẩu rất khó khăn nên Phạm Doãn Hậu đã thuê Nguyễn Viết Thanh “giải quyết” với chi phí 1,2 tỷ đồng.

Thanh đã làm giả bộ hồ sơ gồm hợp đồng ngoại thương, hóa đơn, danh sách đóng gói... với tên bên mua hàng là Công ty trách nhiệm hữu hạn Doanh Gia (Công ty của Hậu) và bên bán hàng là một công ty nước ngoài. Hàng hóa nhập khẩu Thanh ghi là máy pha cà phê, xe đạp đua, máy phát điện và loa nghe nhạc. Sau đó, Thanh đưa giấy tờ cho Hậu ký vào bên mua hàng còn Thanh giả chữ ký của bên bán hàng.

Khi hàng về cảng, do có nghi vấn, trong hai ngày 22 và 23/10/2015, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực I phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74 - Bộ Công an) tiến hành kiểm tra thực tế hai container của Công ty trách nhiệm hữu hạn Doanh Gia, phát hiện hàng hóa không như tờ khai hải quan, chứa số lượng lớn hàng điện tử gia dụng, quần áo cũ, thực phẩm chức năng, thực phẩm, mỹ phẩm...

Tại cơ quan Công an, Thanh và Hậu đã thừa nhận hành vi phạm tội. Mặc dù biết trong lô hàng có nhiều hàng hóa cấm nhập khẩu và nhập khẩu có điều kiện nhưng vì hám lợi do giá trị lô hàng lớn nên hai đối tượng đã cấu kết làm giả bộ hồ sơ nhập khẩu nhằm “qua mặt” cơ quan chức năng. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.